{"id":8122,"date":"2023-09-08T09:22:53","date_gmt":"2023-09-08T09:22:53","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=8122"},"modified":"2023-09-08T09:31:22","modified_gmt":"2023-09-08T09:31:22","slug":"bulgaria-persone-che-per-professione-forniscono-servizi-di-cambio-tra-valute-virtuali-e-valute-riconosciute-valute-fiat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2023\/09\/08\/bulgaria-persone-che-per-professione-forniscono-servizi-di-cambio-tra-valute-virtuali-e-valute-riconosciute-valute-fiat\/","title":{"rendered":"Bulgaria – Persone che per professione forniscono servizi di cambio tra valute virtuali e valute riconosciute (valute fiat)"},"content":{"rendered":"

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In Bulgaria le misure antiriciclaggio<\/strong> (anti-money laundering (AML)<\/strong>) sono contenute nella Legge sulle misure contro il riciclaggio\u00a0 (\u0417\u0410\u041a\u041e\u041d \u0417\u0410 \u041c\u0415\u0420\u041a\u0418\u0422\u0415 \u0421\u0420\u0415\u0429\u0423 \u0418\u0417\u041f\u0418\u0420\u0410\u041d\u0415\u0422\u041e \u041d\u0410 \u041f\u0410\u0420\u0418)<\/strong><\/a> promulgata in attuazione delle disposizioni della Direttiva (UE) 2015\/849<\/strong>, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
\nL’ultimo aggiornamento della Legge sulle misure contro il riciclaggio\u00a0 (\u0417\u0410\u041a\u041e\u041d \u0417\u0410 \u041c\u0415\u0420\u041a\u0418\u0422\u0415 \u0421\u0420\u0415\u0429\u0423 \u0418\u0417\u041f\u0418\u0420\u0410\u041d\u0415\u0422\u041e \u041d\u0410 \u041f\u0410\u0420\u0418)<\/a> si \u00e8 avuto con<\/strong> Decreto\u00a0n.125 del 07.07.2023<\/strong><\/p>\n

L’art. 3.<\/b> della Legge sulle misure contro il riciclaggio\u00a0 (\u0417\u0410\u041a\u041e\u041d \u0417\u0410 \u041c\u0415\u0420\u041a\u0418\u0422\u0415 \u0421\u0420\u0415\u0429\u0423 \u0418\u0417\u041f\u0418\u0420\u0410\u041d\u0415\u0422\u041e \u041d\u0410 \u041f\u0410\u0420\u0418)<\/a> ricomprende (al n.1) tra le misure volte a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio la <\/strong>verifica completa dei clienti (\u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0442\u0435) (KYC (Know your customer)).<\/strong><\/div>\n
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L’art. 4.<\/b> della Legge sulle misure contro il riciclaggio\u00a0 (\u0417\u0410\u041a\u041e\u041d \u0417\u0410 \u041c\u0415\u0420\u041a\u0418\u0422\u0415 \u0421\u0420\u0415\u0429\u0423 \u0418\u0417\u041f\u0418\u0420\u0410\u041d\u0415\u0422\u041e \u041d\u0410 \u041f\u0410\u0420\u0418)<\/a> ricomprende (al n.38) tra i soggetti obbligati ad attuare le misure di cui\u00a0all’art.\u00a03, punti da 1 a 6, e quindi <\/span>\u00a0anche la verifica completa dei clienti (\u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0442\u0435), le persone che, per professione, forniscono “servizi di cambio tra valute virtuali e valute riconosciute senza copertura in oro (valute fiat)” – exchange between virtual currencies and recognized currencies (fiat currencies)<\/em>.<\/strong><\/div>\n
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Art. 9a. della Legge sulle misure contro il riciclaggio\u00a0 (\u0417\u0410\u041a\u041e\u041d \u0417\u0410 \u041c\u0415\u0420\u041a\u0418\u0422\u0415 \u0421\u0420\u0415\u0429\u0423 \u0418\u0417\u041f\u0418\u0420\u0410\u041d\u0415\u0422\u041e \u041d\u0410 \u041f\u0410\u0420\u0418)<\/a><\/strong><\/b> dispone che:
\n“(1) Ai fini delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le persone di cui <\/strong><\/em>all\u2019art.\u00a04, punti 38 e 39<\/span>\u00a0sono iscritti in un registro pubblico, tenuto e aggiornato dall’Agenzia nazionale delle entrate.<\/em><\/strong><\/div>\n
(2) L’iscrizione nel registro ai sensi del par. 1 viene effettuato alle condizioni e secondo l’ordine determinati da un’ordinanza del Ministro delle finanze (\u043d\u0430\u0440\u0435\u0434\u0431\u0430 \u043d\u0430 \u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u044a\u0440\u0430 \u043d\u0430 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0442\u0435) (vedi: REGOLAMENTO N. H-9 DEL 7 AGOSTO 2020 SULLE CONDIZIONI E LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI SOGGETTI CHE FORNISCONO SERVIZI DI CAMBIO TRA VALUTE VIRTUALI E VALUTE RICONOSCIUTE SENZA SUPPORTO IN ORO<\/a>.<\/em><\/strong><\/div>\n
(3) Per l’iscrizione nel registro di cui al par.\u00a01 le tariffe sono riscosse secondo una tariffa approvata dal Consiglio dei Ministri.<\/em>“<\/strong><\/div>\n<\/div>\n
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La pagina dedicata dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( \u041d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u0430 \u0430\u0433\u0435\u043d\u0446\u0438\u044f \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435 (\u041d\u0410\u041f (NAP))<\/a><\/strong> al Registro delle persone che forniscono scambi tra valute virtuali e riconosciute non garantite dall’oro e fornitori di portafogli: https:\/\/nra.bg\/wps\/portal\/nra\/registers-i-spisuci\/registers\/page.virtualni.valuti<\/a><\/strong><\/div>\n
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Da questa si possono consultare i link dedicati<\/div>\n
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