{"id":4653,"date":"2022-04-19T08:41:26","date_gmt":"2022-04-19T08:41:26","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=4653"},"modified":"2023-03-19T14:26:20","modified_gmt":"2023-03-19T14:26:20","slug":"bulgaria-antiriciclaggio-normativa-internazionale-e-nazionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/04\/19\/bulgaria-antiriciclaggio-normativa-internazionale-e-nazionale\/","title":{"rendered":"Bulgaria antiriciclaggio – Normativa internazionale e nazionale"},"content":{"rendered":"
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Bulgaria antiriciclaggio – Normativa internazionale e nazionale<\/figcaption><\/figure>\n

Il\u00a0riciclaggio<\/b>\u00a0di denaro \u00e8 quell’insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza \u00e8 in realt\u00e0 illecita, rendendone cos\u00ec pi\u00f9 difficile l’identificazione e il successivo eventuale recupero. In questo senso \u00e8 d’uso comune la locuzione di\u00a0riciclaggio<\/b>\u00a0di denaro sporco.<\/p>\n

Sull\u2019attivit\u00e0 di riciclaggio prospera un intero sistema criminale, spesso dedito al traffico internazionale di droga, alla prostituzione e al racket, ma soprattutto quest\u2019illecito si configura come un potente strumento di gestione per le mafie, che in questo modo possono nascondere i proventi di attivit\u00e0 illegali e rendere vani gli sforzi di forze dell\u2019ordine e magistratura. Senza contare il fatto che, a volte,\u00a0enormi flussi di denaro finiscono in mano al terrorismo.<\/p>\n

L’art. 648 bis del Codice Penale<\/strong>, aggiunto dall’art. 3, del D.L. 21 marzo 1978, n. 59 \u00e8 stato poi sostituito, prima dall’art. 23, della l. 19 marzo 1990 n. 55 e successivamente dall’art. 4, della l. 09 agosto 1993, n. 328 e \u00a0dal D.Lgs. 195\/2021 recita:<\/p>\n

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“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilit\u00e0 provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l\u2019identificazione della loro provenienza delittuosa<\/strong>, \u00e8 punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.<\/em><\/p>\n

La pena \u00e8 della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.<\/em><\/p>\n

La pena \u00e8 aumentata quando il fatto \u00e8 commesso nell\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 professionale.<\/em><\/p>\n

La pena \u00e8 diminuita se il denaro, i beni o le altre utilit\u00e0 provengono da delitto per il quale \u00e8 stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 648.”<\/em><\/p>\n

L\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 648 recita:<\/strong><\/p>\n

“Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l\u2019autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non \u00e8 imputabile o non \u00e8 punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilit\u00e0 riferita a tale reato.”<\/em><\/p>\n

Il legislatore ha provveduto ad emanare normative ad hoc, che impongono alle figure professionali che hanno a che fare con le finanze dei loro clienti, di adempiere ad una serie di obblighi, finalizzati al monitoraggio della correttezza delle transazioni economiche e all\u2019eventuale segnalazione di operazioni<\/strong>\u00a0illecite\u00a0(SOS \u2013 segnalazione di operazioni sospette<\/strong>)<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Normativa internazionale antiriciclaggio<\/strong><\/p>\n

Nazioni Unite<\/strong><\/p>\n

Tra gli obiettivi delle Nazioni Unite, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale riveste un ruolo primario.<\/p>\n

In tale ambito, l’Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite si \u00e8 dotata nel tempo di una serie di strumenti, in parte mutuati da quelli esistenti per il contrasto al finanziamento del terrorismo, volti a contrastare gli esponenti dei regimi che perpetrano gravi violazioni dei diritti umani e delle libert\u00e0 fondamentali e l\u2019attivit\u00e0 dei Paesi che minacciano la pace e la stabilit\u00e0 mondiale, anche attraverso lo sviluppo di programmi nucleari non autorizzati.<\/p>\n

Una delle principali preoccupazioni della Comunit\u00e0 internazionale \u00e8 costituita infatti dallo sviluppo incontrollato di attivit\u00e0 di arricchimento nucleare, che costituisce una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale e amplifica, inoltre, il rischio che materiale ad alto potenziale distruttivo possa essere impiegato in azioni ostili o entrare in possesso delle organizzazioni terroristiche.<\/p>\n

L’ONU nel 1999, con la (INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM (Convenzione di New YorK)<\/a><\/strong>, ha tracciato, per la prima volta,\u00a0 le linee strategiche della lotta al finanziamento del terrorismo internazionale sono state tracciate riconoscendo autonoma rilevanza della materia.<\/p>\n

Con la stipula della Convenzione di New YorK<\/a><\/strong>, sono state poste le basi, a livello internazionale, per la repressione penale del fenomeno del finanziamento del terrorismo internazionale e per l’estensione al medesimo del sistema di presidi gi\u00e0 esistente per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio.<\/p>\n

Con la Risoluzione n. 1267\/1999, \u00a0<\/b><\/a> adottatta dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU durante il suo 4051st meeting
\nil\u00a0 15 October 1999\u00a0 ha introdotto come ulteriore misura, specifica per la lotta al terrorismo, una procedura di “congelamento” dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone collegate alla rete terroristica Al-Qaeda, sulla base di una black-list<\/i> gestita da un apposito comitato (Comitato per le Sanzioni).<\/p>\n

In seguito con la Risoluzione n. 1373\/2001<\/a>,<\/strong> adottatta dal durante il suo \u00a04385th meeting, il 28 Sttembre 2001, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha ampliato la portata del sistema delle liste di congelamento, gestite direttamente dagli Stati membri, estendendola ad ulteriori liste di persone sospettate di appartenere o sostenere organizzazioni terroristiche.<\/p>\n

La Risoluzione n. 1373\/2001<\/a><\/strong> prevede un generale obbligo di congelamento dei fondi appartenenti a terroristi,\u00a0a prescindere dalla matrice ideologica\u00a0<\/strong>o dall\u2019ambito territoriale dell\u2019azione terroristica, rimettendo, a differenza della Risoluzione n. 1267\/1999<\/b><\/a>, ai singoli stati il potere di individuare individui ed entit\u00e0 destinatari delle misure di contrasto al terrorismo. Il Comitato istituito dalla risoluzione, il Counter terrorism committee<\/strong><\/a>, non ha il potere di formulare liste di presunti terroristi, ma di controllare l\u2019attuazione della risoluzione sulla base di\u00a0rapporti periodici che gli Stati sono tenuti a fornire al Comitato<\/strong>\u00a0stesso.<\/p>\n

L’ONU ha adottato due nuove risoluzioni nei confronti:<\/p>\n