{"id":4248,"date":"2022-02-21T18:06:47","date_gmt":"2022-02-21T18:06:47","guid":{"rendered":"http:\/\/tayros.bg\/?p=4248"},"modified":"2022-02-21T18:50:21","modified_gmt":"2022-02-21T18:50:21","slug":"bulgaria-normativa-contro-il-riciclaggio-di-denaro-e-il-finanziamento-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/02\/21\/bulgaria-normativa-contro-il-riciclaggio-di-denaro-e-il-finanziamento-del-terrorismo\/","title":{"rendered":"Bulgaria &#8211; Normativa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Bulgaria-Normativa-contro-il-riciclaggio-di-denaro-e-il-finanziamento-del-terrorismo.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-4250\" src=\"http:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Bulgaria-Normativa-contro-il-riciclaggio-di-denaro-e-il-finanziamento-del-terrorismo-300x199.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"199\" srcset=\"https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Bulgaria-Normativa-contro-il-riciclaggio-di-denaro-e-il-finanziamento-del-terrorismo-300x199.jpg 300w, https:\/\/tayros.bg\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Bulgaria-Normativa-contro-il-riciclaggio-di-denaro-e-il-finanziamento-del-terrorismo.jpg 640w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Vedi: <a href=\"http:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/02\/21\/bulgaria-normativa-contro-il-riciclaggio-di-denaro-e-il-finanziamento-del-terrorismo-in-vigore-dal-31-03-2018\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\u00a0<\/a><\/strong>Bulgaria &#8211; Normativa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in vigore dal 31.03.2018\u00a0<\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">In Bulgaria l&#8217;<strong><a href=\"https:\/\/www.dans.bg\/index.php\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Agenzia statale per la sicurezza nazionale ((DANS) \u0414\u044a\u0440\u0436\u0430\u0432\u043d\u0430 \u0430\u0433\u0435\u043d\u0446\u0438\u044f \u201c\u041d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u0430 \u0441\u0438\u0433\u0443\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442)<\/a><br \/>\n<\/strong>dispone di una direzione amministrativa specializzata &#8220;Intelligence finanziaria&#8221;, che riceve, archivia, studia, analizza e divulga informazioni di intelligence finanziaria secondo i termini e le condizioni della <strong><a href=\"https:\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio (\u0417\u041c\u0418\u041f)<\/a><\/strong> e della <strong><a href=\"https:\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135463446\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo (\u0417\u041c\u0424\u0422)<\/a><\/strong> <strong>.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio<\/a><\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137189981\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Regolamento per l&#8217;attuazione della legge sulle misure antiriciclaggio<\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135463446\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\"> La<strong> Direzione dell&#8217;Informazione Finanziaria<\/strong> \u00e8 una struttura di informazione finanziaria della Repubblica di Bulgaria ai sensi dell&#8217;art. 32 della <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32015L0849&amp;from=it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Direttiva (UE) 2015\/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell&#8217;uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo<\/strong><\/a>. La <strong>Direzione dell&#8217;Informazione Finanziaria<\/strong> \u00e8 responsabile della sicurezza dello scambio di informazioni e del sito web del <strong><a href=\"http:\/\/www.egmontgroup.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">GRUPPO EGMONT<\/a><\/strong> . Ad esso sono affidate le funzioni di prevenzione, accertamento e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, anche in relazione alla circolazione di capitali, alla corruzione, alla corruzione nelle transazioni commerciali internazionali e alla confisca. Nell&#8217;assolvimento delle proprie responsabilit\u00e0 funzionali, la la <strong>Direzione dell&#8217;Informazione Finanziaria<\/strong> collabora strettamente con i servizi bulgari di sicurezza e ordine pubblico e con partner esteri.<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">L&#8217;<strong><a href=\"https:\/\/www.dans.bg\/index.php\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Agenzia statale per la sicurezza nazionale (DANS)<\/a><\/strong>, attraverso la <strong>Direzione dell&#8217;Informazione Finanziaria<\/strong>, lavora a stretto contatto con<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span data-mce-mark=\"1\"> <strong><a href=\"http:\/\/www.fatf-gafi.org\/pages\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Financial Action Task Force (FATF)<\/a><\/strong> <\/span><span data-mce-mark=\"1\">, organizzazione che fissa gli standard nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;<\/span><\/li>\n<li><span data-mce-mark=\"1\"><a href=\"https:\/\/www.coe.int\/en\/web\/moneyval\/home\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong> MONEYVAL ( Comitato di Esperti sulla Valutazione delle misure antiriciclaggio del Consiglio d&#8217;Europa )<\/strong><\/a>, organizzazione responsabile per l&#8217;Europa sulla prevenzione del riciclaggio di denaro.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span data-mce-mark=\"1\">MISURE PER LA PREVENZIONE DELL&#8217;UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO AI FINI DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (in vigore dal 31.03.2018)<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>Misure per impedire l&#8217;uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio:<\/strong><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">1. ispezione complessa dei clienti;<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">2. raccolta e preparazione di documenti e altre informazioni alle condizioni e secondo l&#8217;ordine della presente legge;<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">3. conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni raccolti e predisposti ai fini della presente legge;<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">4. valutazione del rischio di riciclaggio;<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">5. divulgazione di informazioni su operazioni, operazioni e clienti sospetti;<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">6. comunicazione di altre informazioni ai fini della presente legge;<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">7. controllo sull&#8217;attivit\u00e0 dei soggetti obbligati di cui all&#8217;art. 4 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> ;<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">8. scambio di informazioni e interazione a livello nazionale, nonch\u00e9 scambio di informazioni e interazione tra la Direzione di informazione finanziaria dell&#8217;Agenzia di Stato per la sicurezza nazionale, le unit\u00e0 di informazione finanziaria di altri paesi e giurisdizioni, nonch\u00e9 con le autorit\u00e0 competenti in settore rilevante e organizzazioni di altri paesi.<\/span><\/p>\n<p><strong>Misure contro il finanziamento del terrorismo:<\/strong><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">1. blocco delle risorse finanziarie e di altre attivit\u00e0 finanziarie o risorse economiche;<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">2. divieto di prestare servizi finanziari, risorse finanziarie e altre attivit\u00e0 finanziarie o risorse economiche.<\/span><\/p>\n<p><strong>SOGGETTI OBBLIGATI ex art. 4 <a href=\"https:\/\/www.lex.bg\/bg\/laws\/ldoc\/2137182924\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Legge sulle misure antiriciclaggio<\/a> (\u0417\u041c\u0418\u041f) e della <a href=\"https:\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135463446\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo<\/a> (\u0417\u041c\u0424\u0422)<\/strong><\/p>\n<p>1. (suppl., SG 21\/20) La Banca nazionale bulgara, quando effettuano operazioni e transazioni con un numero illimitato di persone, e gli istituti di credito, che svolgono attivit\u00e0 sul territorio della Repubblica di Bulgaria ai sensi dell&#8217;art. la legge sugli istituti di credito;<br \/>\n2. gli altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi del Payment Services and Payment Systems Act e i loro rappresentanti;<br \/>\n3. istituti finanziari ai sensi della legge sugli istituti di credito;<br \/>\n4. gli uffici di cambio;<br \/>\n5. (emendamento. SG 21\/21) assicuratori e intermediari assicurativi con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, che hanno ricevuto una licenza alle condizioni e per ordine del Codice delle Assicurazioni, quando svolgono attivit\u00e0 nell&#8217;ambito di una o pi\u00f9 assicurazioni classi di cui all&#8217;allegato \u2116 1, sezione I, del codice delle assicurazioni; assicuratori e intermediari assicurativi autorizzati in un altro Stato membro che operano nel territorio della Repubblica di Bulgaria quando operano in uno o pi\u00f9 rami assicurativi di cui all&#8217;allegato \u2116 1, sezione I, del codice delle assicurazioni; assicuratori domiciliati in paesi diversi da uno Stato membro, autorizzati dalla Commissione di vigilanza finanziaria ad operare nella Repubblica di Bulgaria tramite una succursale,<br \/>\n6. le imprese di locazione;<br \/>\n7. operatori postali abilitati all&#8217;esecuzione di vaglia postali ai sensi del Postal Services Act;<br \/>\n8. (suppl. &#8211; SG, iss. 42 nel 2019, in vigore dal 28.05.2019) gli intermediari di investimento, che hanno ricevuto l&#8217;autorizzazione alle condizioni e all&#8217;ordine della Legge per i mercati degli strumenti finanziari;<br \/>\n9. (suppl. &#8211; SG, iss. 42 nel 2019, in vigore dal 28.05.2019, modificato e integrato &#8211; SG, iss. 21 nel 2021) gli organismi di investimento collettivo e le altre imprese di investimento collettivo, che hanno ottenuto la licenza , autorizzano o sono registrati secondo i termini e le condizioni della Legge sull&#8217;attivit\u00e0 degli organismi di investimento collettivo e di altre imprese di investimento collettivo;<br \/>\n10. (suppl. &#8211; SG, iss. 42 nel 2019, in vigore dal 28.05.2019, suppl. &#8211; SG, iss. 21 nel 2021) le societ\u00e0 di gestione e le persone, gestori di fondi di investimento alternativi, che sono titolari di licenza o sono registrati secondo i termini e le condizioni della Legge sull&#8217;attivit\u00e0 degli organismi di investimento collettivo e di altre imprese di investimento collettivo;<br \/>\n11. (suppl. &#8211; SG, iss. 42 nel 2019, in vigore dal 28.05.2019) le compagnie di assicurazione pensionistica, che hanno ottenuto l&#8217;abilitazione alle condizioni e all&#8217;ordinanza del Codice delle assicurazioni sociali, ad eccezione della loro gestione attivit\u00e0 di fondi per l&#8217;assicurazione pensionistica obbligatoria aggiuntiva;<br \/>\n12. revisori contabili;<br \/>\n13. (Modificata, SG n. 94\/2019) i soggetti che per professione prestano servizi di contabilit\u00e0 e\/o consulenze in materia tributaria, nonch\u00e9 i soggetti che, quale principale attivit\u00e0 economica o professionale, prestano, direttamente o indirettamente tramite parti correlate, assistenza sotto qualsiasi forma o consulenza in materia tributaria;<br \/>\n14. i notai e gli assistenti notarili per la sostituzione;<br \/>\n15. le persone che, a titolo professionale, prestano consulenza legale quando:<br \/>\na) assistono o partecipano alla progettazione o alla realizzazione di un&#8217;operazione, transazione o altra azione legale o di fatto del loro cliente in merito a:<br \/>\naa) acquisto e vendita di beni immobili o trasferimento di un da impresa a commerciante;<br \/>\n(bb) gestire fondi, strumenti finanziari o altre attivit\u00e0;<br \/>\n(cc) apertura, gestione o alienazione di un conto corrente bancario, di un conto di risparmio o di un conto di strumenti finanziari;<br \/>\n(dd) raccogliere fondi per la costituzione di una persona giuridica o altra persona giuridica, aumentare il capitale di una societ\u00e0, concedere un prestito o qualsiasi altra forma di raccolta fondi per lo svolgimento delle attivit\u00e0 di una persona giuridica o altra persona giuridica;<br \/>\n(ee) l&#8217;istituzione, la registrazione, l&#8217;organizzazione o la gestione di una propriet\u00e0 fiduciaria, commerciante o altra entit\u00e0 giuridica o altra entit\u00e0 giuridica;<br \/>\n(f) la gestione fiduciaria della propriet\u00e0, compresi i trust, i fondi fiduciari e altre entit\u00e0 legali straniere simili, stabilite ed esistenti ai sensi del diritto delle giurisdizioni che consentono tali forme di propriet\u00e0 fiduciaria;<br \/>\n(b) agire per conto e\/o per conto del proprio cliente in qualsiasi transazione finanziaria;<br \/>\nc) agire per conto e\/o per conto del proprio cliente in qualsiasi operazione immobiliare;<br \/>\n(d) fornire un indirizzo di direzione, un indirizzo per la corrispondenza, un ufficio e\/o altri servizi simili ai fini della registrazione e\/o dell&#8217;attivit\u00e0 di una persona giuridica o altro soggetto giuridico;<br \/>\n16. le persone che per professione prestano:<br \/>\n(a) indirizzo della direzione, indirizzo per corrispondenza, ufficio e\/o altri servizi simili ai fini della registrazione e\/o dell&#8217;attivit\u00e0 di una persona giuridica o altro soggetto giuridico;<br \/>\nb) servizi di costituzione, registrazione, organizzazione dell&#8217;attivit\u00e0 e\/o gestione di un professionista o di altra persona giuridica o altra persona giuridica;<br \/>\nc) servizi di gestione fiduciaria per beni o una persona di cui alla lettera b), tra cui<br \/>\n: entit\u00e0 o altra persona giuridica;<br \/>\nbb) svolgimento della carica o organizzazione della prestazione da parte di altra persona della carica di trustee &#8211; nel caso di trust, fondi fiduciari e altre analoghe entit\u00e0 giuridiche estere costituite ed esistenti ai sensi del diritto delle giurisdizioni che consentono tali forme di titolarit\u00e0 fiduciaria;<br \/>\n(cc) ricoprire cariche o disporre che un&#8217;altra persona ricopra la carica di azionista nominale in una terza persona giuridica straniera o altra persona giuridica diversa da una societ\u00e0 le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato al quale si applicano obblighi di informativa ai sensi dell&#8217;Unione Europea o standard internazionali equivalenti;<br \/>\n17. ufficiali giudiziari privati e assistenti ufficiali giudiziari privati;<br \/>\n18. (Modificata, SG n. 94\/2019) le persone che, per professione, mediano in operazioni immobiliari, anche in relazione a operazioni di locazione immobiliare in cui il canone mensile ammonta o supera EUR 10.000 o il loro equivalente in altra valuta ;<br \/>\n19. (revocato, SG n. 7\/2021);<br \/>\n20. commercianti di armi, petrolio e prodotti petroliferi;<br \/>\n21. (suppl. &#8211; SG, iss. 42 nel 2019, in vigore dal 28.05.2019, modificato &#8211; SG, iss. 69 nel 2020) gli organizzatori di giochi d&#8217;azzardo, che hanno ricevuto una licenza per l&#8217;organizzazione di giochi d&#8217;azzardo sul territorio di la Repubblica di Bulgaria secondo la legge sul gioco d&#8217;azzardo;<br \/>\n22. (revocato, SG n. 21\/2021);<br \/>\n23. (revocato, SG n. 21\/2021);<br \/>\n24. (suppl. &#8211; SG, iss. 17 nel 2021, revocato &#8211; SG, iss. 21 nel 2021);<br \/>\n25. (revocato, SG n. 21\/2021);<br \/>\n26. le persone che prestano denaro in pegno;<br \/>\n27. (revocato, SG n. 21\/2021);<br \/>\n28. persone giuridiche senza scopo di lucro;<br \/>\n29. (revocato, SG n. 21\/2021) societ\u00e0 di calcio professionistiche;<br \/>\n30. (suppl. &#8211; SG, iss. 42 nel 2019, in vigore dal 28.05.2019, revocato &#8211; SG, iss. 21 nel 2021);<br \/>\n31. (modificata, SG n. 42\/2019, in vigore dal 28.05.2019, abrogata, SG n. 21\/2021);<br \/>\n32. partiti politici;<br \/>\n33. (revocato &#8211; SG, iss. 21 nel 2021);<br \/>\n34. (revocato &#8211; SG, n. 21 del 2021);<br \/>\n35. il direttore esecutivo dell&#8217;Agenzia esecutiva per l&#8217;ambiente nella sua qualit\u00e0 di amministratore nazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 389\/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell&#8217;UE ai sensi della direttiva 2003\/87\/CE dell&#8217;Unione europea Parlamento e del Consiglio e decisioni \u2116 280\/2004\/CE e \u2116 406\/2009\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) \u2116 920\/2010 e (UE) \u2116 1193\/2011 della Commissione (GU, L 122\/1 del 3 maggio 2013);<br \/>\n36. (Nuova, SG n. 94\/2019) soggetti che di mestiere commerciano o agiscono in qualit\u00e0 di intermediari nel commercio di opere d&#8217;arte, anche quando effettuato da gallerie d&#8217;arte e case d&#8217;asta, quando il valore dell&#8217;operazione o del le relative operazioni ammontano o superano EUR 10.000 o il loro equivalente in altra valuta;<br \/>\n37. (Nuova, SG n. 94\/2019) soggetti che per professione immagazzinano, commerciano o agiscono come intermediari nel commercio di opere d&#8217;arte, quando questo avviene in zone franche e quando il valore dell&#8217;operazione o delle operazioni connesse \u00e8 pari a o supera EUR 10.000 o il loro equivalente in un&#8217;altra valuta;<br \/>\n38. (Nuovo, SG n. 94\/2019) le persone che per professione forniscono servizi di scambio tra valute virtuali e valute riconosciute senza rivestimento d&#8217;oro;<br \/>\n39. (Nuova, SG n. 94\/2019) fornitori di portafogli che offrono servizi di custodia.<br \/>\n***<br \/>\nI soggetti di cui all&#8217;art. 4 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> adempiono agli obblighi previsti dalla presente legge anche nei casi in cui siano stati dichiarati falliti o in liquidazione.<br \/>\n***<br \/>\nLe misure di prevenzione dell&#8217;uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di cui all&#8217;art. 3 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> sono obbligatorie anche per i rami delle persone di cui all&#8217;art. 4 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> , nonch\u00e9 per le succursali di persone straniere registrate nel Paese, rientranti nell&#8217;ambito di quelle indicate all&#8217;art. 4 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> .<\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\"><strong>NORME INTERNE PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO<\/strong><\/span><\/p>\n<p>I soggetti di cui all&#8217;art. 4 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> adottano NORME INTERNE PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO, che trovano concreta applicazione alle proprie filiali e controllate estere.<\/p>\n<p>I soggetti di cui all&#8217;art. 4, comma 28, della Legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro (ONP), che non rientrano contemporaneamente in altra categoria di soggetti ex art. 4 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> , adottano regole interne nei casi di cui all&#8217;art. 98, par. 4 e 5 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> .<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>Con modifiche, recepite nel \u00a7 71 delle disposizioni transitorie e finali della Legge di modifica e integrazione della Legge per le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli articoli pirotecnici (promulgata in SG, n. 37 del 7.5.2019, in vigore dal 11.05.2019). 2019) sono state apportate modifiche alla legge sulle misure antiriciclaggio (LMAA).<\/p>\n<p>Prorogano il termine per la preparazione e l&#8217;adozione di regole interne ai sensi della legge sulle misure antiriciclaggio (AMLPA) e specificano il requisito per l&#8217;iscrizione delle circostanze relative ai proprietari effettivi nell&#8217;Agenzia del registro.<\/p>\n<p>Le modifiche modificano il par. 1 e par. 2 del \u00a7 6 delle disposizioni transitorie e finali del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> , prorogando il termine per l&#8217;adozione del regolamento interno predisposto dai soggetti ex art. 4 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> , in conformit\u00e0 con i requisiti di legge e offre l&#8217;opportunit\u00e0 di riflettere le conclusioni della valutazione nazionale del rischio .<\/p>\n<p>Gli obbligati dovrebbero tenere presente che l&#8217;obbligo di inviare le regole interne ai sensi del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> al DANS entro il 12.05.2019 Le regole dovrebbero essere preparate e adottate entro 6 mesi dalla pubblicazione dei risultati del sito web nazionale DANS di valutazione del rischio Internet e dovrebbero non essere inviato a DANS .<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>Nei casi di cui all&#8217;art. 104 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> , i soggetti di cui all&#8217;art. 4 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> , per i quali l&#8217;obbligo di adottare misure antiriciclaggio sia sorto prima dell&#8217;entrata in vigore della presente legge, provvede alla notifica di cui all&#8217;art. 104, par. 2 e 4 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> <b>entro 30 giorni dall&#8217;adozione dei regolamenti di applicazione della legge. <\/b><b>Il termine per l&#8217;attuazione decorre dal 12 gennaio 2019 e scade il 13 febbraio 2019.<\/b><b><\/b><\/p>\n<p>I soggetti di cui all&#8217;art. 4, articoli 1, 3, 5 e 8 &#8211; 11 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> , per i quali l&#8217;obbligo di applicare misure contro il riciclaggio \u00e8 sorto prima dell&#8217;entrata in vigore della presente legge e <strong>non hanno istituito servizi specializzati ai sensi della legge abrogata sulle misure contro il riciclaggio di denaro .denaro, sono obbligati a istituire servizi di cui all&#8217;art. 106 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> entro 4 mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge<\/strong> .<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>Il Consiglio supremo forense, la Camera notarile della Repubblica di Bulgaria, la Camera degli ufficiali giudiziari privati e l&#8217;Istituto dei dottori commercialisti adottano regole interne uniformi per il controllo e la prevenzione del riciclaggio di denaro, che vengono applicate dai membri di queste organizzazioni dopo la loro approvazione ai sensi Art. . 103 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> .<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>La Direzione dell&#8217;Informazione Finanziaria dell&#8217;Agenzia di Stato per la Sicurezza Nazionale predispone regole interne campione relative all&#8217;attivit\u00e0 dei soggetti di cui all&#8217;art. 4, articoli 13, 19, 20, 25 e 27 &#8211; 29 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> , che pubblica sul suo sito web. I soggetti di cui all&#8217;art. 4, gli articoli 13, 19, 20, 25, 27 e 29 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> adottano regole interne con l&#8217;ordinanza dell&#8217;art. 102 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> , che rispettano le regole modello sopra richiamate, integrandole secondo il livello di rischio determinato dal Capitolo Settimo del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> , inclusi i criteri per le operazioni sospette, le operazioni e la clientela, o adottano regole interne proprie.<\/p>\n<p>I soggetti di cui all&#8217;art. 4, comma 28, della Legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro (ONP), che non rientrano contemporaneamente in altra categoria di soggetti ex art. 4 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> , nei casi di cui all&#8217;art. 98, par. 4 e 5 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> adottano regole interne con l&#8217;ordinanza dell&#8217;art. 102 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> , che corrispondono alle regole campione pubblicate sul sito del DANS , integrandole con la valutazione di cui all&#8217;art. 98, par. 4 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> .<\/p>\n<p>Entro il termine di cui all&#8217;art. 103, par. 2 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> , i soggetti di cui all&#8217;art. 4, commi 13, 19, 20, 25, 27 &#8211; 29 \u00e8 tenuto ad inviare una comunicazione alla Direzione dell&#8217;Informazione Finanziaria dell&#8217;Agenzia di Stato per la Sicurezza Nazionale per l&#8217;adozione delle regole interne di cui al par. 6.<\/p>\n<p><strong>POLITICHE DI GRUPPO<\/strong><\/p>\n<p>I soggetti di cui all&#8217;art. 4 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> , che fanno parte di un gruppo, applicano politiche e procedure per il controllo e la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che coprono l&#8217;intero gruppo, quando tali politiche e procedure contengono almeno i requisiti di cui all&#8217;art. 101, par. 2 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> , o coprire questi requisiti con altri mezzi.<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>I rappresentanti dei prestatori di servizi di pagamento di cui all&#8217;art. 4, comma 2, <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> \u00e8 tenuto ad osservare ed applicare quelle adottate con l&#8217;ordinanza dell&#8217;art. 102 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> ed approvato con l&#8217;ordinanza dell&#8217;art. 103 del regolamento interno <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> del prestatore di servizi di pagamento ex art. 4, punto 2 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> . Gli agenti assicurativi adempiono agli obblighi nei confronti delle persone di cui all&#8217;art. 4, comma 5, del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> , osservando ed applicando quelle adottate con l&#8217;ordinanza dell&#8217;art. 102 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> ed approvato con l&#8217;ordinanza dell&#8217;art. 103 del regolamento interno <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> dell&#8217;assicuratore o del riassicuratore.<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>Prestatori di servizi di pagamento, assicuratori e riassicuratori di un altro Stato membro, che operano direttamente nel territorio della Repubblica di Bulgaria alle condizioni del diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi, applicano politiche e procedure per il controllo e la prevenzione del riciclaggio di denaro e del terrorismo finanziamento, che contengono almeno i requisiti di cui all&#8217;art. 101, par. 2, o coprono tali requisiti con altri mezzi, di cui devono notificare alla Direzione dell&#8217;Informazione Finanziaria dell&#8217;Agenzia di Stato per la Sicurezza Nazionale, fornendo informazioni complete sulle politiche e procedure applicate.<\/p>\n<p><strong>NORME INTERNE PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO<\/strong><\/p>\n<p><strong>DEVONO CONTENERE ALMENO QUANTO SEGUENTE:<\/strong><\/p>\n<p>1. criteri chiari per identificare operazioni o operazioni sospette e clienti;<\/p>\n<p>2. la procedura per l&#8217;utilizzo dei mezzi tecnici per la prevenzione e l&#8217;accertamento del riciclaggio;<\/p>\n<p>3. sistema di controllo interno sull&#8217;adempimento degli obblighi, previsto dalla presente legge e dagli atti per la sua applicazione;<\/p>\n<p>4. possibilit\u00e0 di effettuare un esame di revisione interna, quando il soggetto di cui all&#8217;art. 4 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> ne ha creato uno in cui verificare e valutare le regole, le procedure ei requisiti di cui al presente paragrafo;<\/p>\n<p>5. possibilit\u00e0 di effettuare una revisione contabile, nella quale devono essere verificate e valutate le regole, le procedure ei requisiti di cui al presente comma, quando ci\u00f2 sia opportuno in considerazione dell&#8217;entit\u00e0 e della natura dell&#8217;attivit\u00e0 economica del soggetto di cui all&#8217;art. 4 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> ;<\/p>\n<p>6. il sistema interno ex art. 42 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> ;<\/p>\n<p>7. sistema interno di valutazione del rischio e determinazione del profilo di rischio dei clienti;<\/p>\n<p>8. proporzionale all&#8217;importo e alla natura dell&#8217;attivit\u00e0 economica del soggetto di cui all&#8217;art. 4 delle politiche, dei meccanismi di controllo e delle procedure di contenimento ed efficace gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> , stabiliti a livello di Unione Europea, a livello nazionale, nonch\u00e9 a livello di soggetto obbligato;<\/p>\n<p>9. regole e organizzazione per l&#8217;adempimento degli obblighi di chiarimento dell&#8217;origine dei fondi e della fonte dello stato patrimoniale;<\/p>\n<p>10. le condizioni e l&#8217;ordine di raccolta, conservazione e comunicazione delle informazioni;<\/p>\n<p>11. gli intervalli di tempo durante i quali le banche dati mantenute e gli archivi dei clienti sono riesaminati e aggiornati in attuazione dell&#8217;art. 15 e 16 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> , tenuto conto di quanto stabilito e documentato dall&#8217;ordinanza dell&#8217;art. 98 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> livello di rischio per i clienti e rapporti commerciali;<\/p>\n<p>12. la ripartizione della responsabilit\u00e0 per l&#8217;applicazione delle misure antiriciclaggio sugli sportelli della persona di cui all&#8217;art. 4 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> e dei provvedimenti, ivi comprese le procedure di valutazione dei rischi rispetto alle succursali e controllate alle condizioni di cui all&#8217;art. 7 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> , se presente;<\/p>\n<p>13. le regole per l&#8217;organizzazione e per il lavoro del servizio specializzato di cui all&#8217;art. 106 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> , nonch\u00e9 le regole per la formazione dei dipendenti nel servizio specializzato;<\/p>\n<p>14. le regole per la formazione degli altri dipendenti;<\/p>\n<p>15. la ripartizione delle responsabilit\u00e0 dei rappresentanti e dei dipendenti della persona di cui all&#8217;art. 4 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> per l&#8217;adempimento degli obblighi, previsti dalla presente legge e dagli atti per la sua applicazione, nonch\u00e9 dei dati per i contatti con l&#8217;interessato ex art. 4 e con i suoi responsabili e dipendenti, ai fini della presente legge;<\/p>\n<p>16. proporzionale all&#8217;entit\u00e0 e alla natura dell&#8217;attivit\u00e0 economica del soggetto di cui all&#8217;art. 4 della procedura <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> per la trasmissione anonima e indipendente di segnalazioni interne da parte dei dipendenti per violazioni della presente legge e degli atti sulla sua attuazione;<\/p>\n<p>17. l&#8217;accertamento di cui all&#8217;art. 98, par. 4 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> ;<\/p>\n<p>18. altre regole, procedure e requisiti secondo le peculiarit\u00e0 dell&#8217;attivit\u00e0 della persona di cui all&#8217;art. 4 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> .<\/p>\n<p><strong>Articolo 9, par. 8 <span data-mce-mark=\"1\"><a href=\"https:\/\/www.lex.bg\/laws\/ldoc\/2135463446\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0424\u0422<\/a><\/span>:<\/strong> \u201cI soggetti di cui all&#8217;art. 4 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> includono nel proprio regolamento interno di cui al Capo Otto, Sezione I della stessa legge criteri per l&#8217;individuazione di operazioni sospette, operazioni e clienti finalizzati al finanziamento del terrorismo.<\/p>\n<p><strong>Linee guida per l&#8217;attuazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dans.bg\/images\/stories\/FID\/Ukazania_2021\/PEPs_BG_2021.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Elenco degli incarichi<\/a> relativi allo svolgimento di importanti funzioni pubbliche ai sensi dell&#8217;articolo 36, comma 2, del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dans.bg\/images\/stories\/FID\/Ukazania_2020\/nasoki_secializirani_slujbi_2020.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">LINEE GUIDA <\/a>per l&#8217;organizzazione e l&#8217;attivit\u00e0 dei servizi specializzati nell&#8217;ambito del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dans.bg\/images\/stories\/FID\/Ukazania_2020\/Nasoki_fizicheski_lica_2021.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">LINEE GUIDA <\/a>per l&#8217;identificazione e la verifica dell&#8217;identificazione dei singoli clienti (inclusi rappresentanti, procuratori e titolari effettivi)<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dans.bg\/images\/stories\/FID\/Ukazaniya_ZULNC_18062021.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ISTRUZIONI<\/a> sulla procedura per la determinazione delle persone fisiche soggette a identificazione come titolari effettivi di persone giuridiche senza scopo di lucro (NPO), registrate ai sensi della Legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro (Entit\u00e0 giuridiche senza scopo di lucro)<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dans.bg\/images\/stories\/FID\/Ukazania_2020\/Nasoki_VPL.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">LINEE GUIDA <\/a>per l&#8217;identificazione e l&#8217;identificazione delle figure politiche di spicco, dei loro affiliati e dei requisiti speciali per una verifica completa di questa categoria di persone<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dans.bg\/images\/stories\/FID\/narychnik_zmip-06072012.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">MANUALE <\/a> <span data-mce-mark=\"1\">per l&#8217;attuazione delle misure previste dal <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> e dal LMLP per la prevenzione dell&#8217;uso improprio di nuove tecnologie, prodotti e transazioni che potrebbero portare all&#8217;anonimato<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dans.bg\/images\/stories\/FID\/nasoki.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">LINEE GUIDA <\/a> <span data-mce-mark=\"1\">per l&#8217;identificazione e la segnalazione di operazioni\/transazioni\/clienti sospette nell&#8217;ambito del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> , che potrebbero essere correlate a irregolarit\u00e0 e frodi con fondi UE<\/span><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dans.bg\/images\/stories\/FID\/ukazaniq_zmip-24092020.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ISTRUZIONI <\/a>per la segnalazione ai sensi della legge sulle misure antiriciclaggio (AMLPA) e della legge sulle misure di finanziamento antiterrorismo (AMPA)<\/li>\n<li><span data-mce-mark=\"1\"><a href=\"https:\/\/www.dans.bg\/images\/stories\/FID\/Plan_obucheniya_zmip.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ISTRUZIONI<\/a> per la predisposizione di un Piano per la formazione introduttiva e continua dei dipendenti, ai sensi dell&#8217;art Arte. 67, comma 1, del PPZMIP<\/span><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dans.bg\/images\/stories\/FID\/Ukazaniya-deistvitelni_sobstvenici_ULNC_29052019.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ISTRUZIONI<\/a> per la richiesta di iscrizione di informazioni e dati sulle persone fisiche che sono considerate titolari effettivi di persone giuridiche senza scopo di lucro nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro presso l&#8217;Agenzia del Registro<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dans.bg\/images\/stories\/FID\/ukazaniya_2_29052019.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ISTRUZIONI <\/a> in merito all&#8217;applicabilit\u00e0 di quelle disciplinate dall&#8217;art. 63 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> deroghe all&#8217;obbligo di immissione dei dati sui titolari effettivi e l&#8217;applicabilit\u00e0 dell&#8217;art. 63 <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> in relazione alle persone fisiche a cui rivolgersi ai sensi dell&#8217;art. 63, par. 4, punto 3 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span data-mce-mark=\"1\">&#8220;Titolare effettivo&#8221;<\/span><\/strong><span data-mce-mark=\"1\"> indica una o pi\u00f9 persone fisiche che, in ultima analisi, possiedono o controllano una persona giuridica o altra persona giuridica e\/o una o pi\u00f9 persone fisiche per conto e\/o per conto delle quali viene effettuata un&#8217;operazione, transazione o attivit\u00e0 e che soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">1. Nel caso di persone giuridiche giuridiche e di altre persone giuridiche, il titolare effettivo \u00e8 la persona che detiene, direttamente o indirettamente, una percentuale sufficiente delle azioni, delle quote o dei diritti di voto di tale persona giuridica o altra persona giuridica, anche partecipando al portatore azioni, o attraverso il controllo con altra modalit\u00e0, salvo che si tratti di una societ\u00e0 le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato, soggetti a obblighi di informativa ai sensi del diritto dell&#8217;Unione Europea o di equivalenti standard internazionali che assicurino un adeguato grado di trasparenza in materia di propriet\u00e0.<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">Un&#8217;indicazione di propriet\u00e0 diretta \u00e8 presente quando una o pi\u00f9 persone fisiche detengono una partecipazione o partecipazione di almeno il 25 per cento di una persona giuridica o di un&#8217;altra persona giuridica.<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">L&#8217;indicazione della propriet\u00e0 indiretta \u00e8 presente quando almeno il 25 per cento della partecipazione o partecipazione in una persona giuridica o altra persona giuridica appartiene a una persona giuridica o altra persona giuridica che \u00e8 sotto il controllo della stessa persona fisica o persone fisiche, o di pi\u00f9 persone giuridiche entit\u00e0 e\/o persone giuridiche che sono in ultima analisi sotto il controllo della stessa persona\/entit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">2. Per quanto riguarda i beni in trust, inclusi i trust, i fondi fiduciari e altre persone giuridiche estere simili, costituite ed esistenti ai sensi della legge delle giurisdizioni che consentono tali forme di propriet\u00e0 in trust, il titolare effettivo \u00e8:<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">(a) il fondatore;<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">b) il fiduciario;<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">(c) l&#8217;eventuale custode;<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">(d) il beneficiario o la classe di beneficiari, o<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">(e) la persona nel cui interesse principale \u00e8 costituita o gestita la propriet\u00e0 fiduciaria, ove deve essere identificata la persona fisica che ne beneficia;<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">(f) qualsiasi altra persona fisica che, in ultima analisi, esercita il controllo sulla propriet\u00e0 in trust mediante la propriet\u00e0 diretta o indiretta o con altri mezzi.<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">3. Relativamente alle fondazioni e alle forme giuridiche assimilabili ai beni in trust &#8211; la persona fisica o le persone che ricoprono cariche equivalenti o assimilabili a quelle indicate al punto 2.<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">Il proprietario fisico o le persone fisiche che siano amministratori nominali, segretari, azionisti o proprietari del capitale di una persona giuridica o di altra persona giuridica non \u00e8 il proprietario effettivo, se \u00e8 stabilito un altro proprietario reale.<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\"><strong>\u201cControllo\u201d<\/strong> indica il controllo ai sensi del \u00a7 1c delle Disposizioni Aggiuntive del Codice di Commercio, nonch\u00e9 ogni possibilit\u00e0 che, senza essere indice di possesso diretto o indiretto, consenta l&#8217;esercizio di un&#8217;influenza determinante su una persona giuridica o altro persona giuridica delle decisioni per la determinazione della composizione degli organi di amministrazione e controllo, trasformazione della persona giuridica, cessazione della sua attivit\u00e0 e altre questioni di importanza essenziale per la sua attivit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">Un&#8217;indicazione di &#8220;controllo indiretto&#8221; \u00e8 l&#8217;esercizio del controllo effettivo finale su una persona giuridica o altra persona giuridica attraverso l&#8217;esercizio di diritti tramite terzi, inclusi, a titolo esemplificativo, concessi mediante autorizzazione, contratto o altra transazione, nonch\u00e9 altre forme giuridiche che offrono la possibilit\u00e0 di esercitare un&#8217;influenza determinante tramite terzi.<\/span><\/p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\"><strong>Secondo l&#8217;art. 63, par. 3 del <strong><a href=\"\/\/WWW.LEX.BG\/BG\/LAWS\/LDOC\/2137182924\u201d\" target=\"\u201c_BLANK\u201d\" rel=\"\u201cNOOPENER\u201d noopener noreferrer\">\u0417\u041c\u0418\u041f<\/a><\/strong> per il procedimento, la procedura ei termini per l&#8217;iscrizione delle circostanze relative ai titolari effettivi, si applicano rispettivamente la legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro e la legge sul registro BULSTAT.<\/strong><\/span><\/p>\n<p id=\"tocId1\" class=\"title-doc-first\"><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02016R1675-20210207&amp;from=BG\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016\/1675 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2016 che integra la direttiva (UE) 2015\/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.<\/strong><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Vedi: \u00a0Bulgaria &#8211; Normativa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in vigore dal 31.03.2018\u00a0 In Bulgaria l&#8217;Agenzia statale per la sicurezza nazionale ((DANS) \u0414\u044a\u0440\u0436\u0430\u0432\u043d\u0430 \u0430\u0433\u0435\u043d\u0446\u0438\u044f \u201c\u041d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u0430 \u0441\u0438\u0433\u0443\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442) dispone di una direzione amministrativa specializzata &#8220;Intelligence finanziaria&#8221;, che riceve, archivia, studia, analizza e divulga informazioni di intelligence finanziaria secondo i termini e le &hellip; <a href=\"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2022\/02\/21\/bulgaria-normativa-contro-il-riciclaggio-di-denaro-e-il-finanziamento-del-terrorismo\/\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Bulgaria &#8211; Normativa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[306],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4248"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4248"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4248\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4256,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4248\/revisions\/4256"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4248"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4248"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4248"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}