{"id":14239,"date":"2025-01-13T18:57:02","date_gmt":"2025-01-13T18:57:02","guid":{"rendered":"https:\/\/tayros.bg\/?p=14239"},"modified":"2025-01-13T18:57:02","modified_gmt":"2025-01-13T18:57:02","slug":"bulgaria-documenti-per-la-licenza-di-un-istituto-di-pagamento-e-di-una-societa-di-moneta-elettronica-e-per-la-registrazione-di-un-fornitore-di-servizi-di-informazione-sui-conti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/2025\/01\/13\/bulgaria-documenti-per-la-licenza-di-un-istituto-di-pagamento-e-di-una-societa-di-moneta-elettronica-e-per-la-registrazione-di-un-fornitore-di-servizi-di-informazione-sui-conti\/","title":{"rendered":"Bulgaria – Documenti per la licenza di un istituto di pagamento e di una societ\u00e0 di moneta elettronica e per la registrazione di un fornitore di servizi di informazione sui conti"},"content":{"rendered":"

Bulgaria – Documenti per la licenza di un istituto di pagamento e di una societ\u00e0 di moneta elettronica e per la registrazione di un fornitore di servizi di informazione sui conti<\/span><\/h3>\n

QUESTIONARIO-DICHIARAZIONE<\/strong><\/p>\n

PER QUALIFICHE, ESPERIENZA PROFESSIONALE E BUONA REPUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5, AL. 1, t. 2 DELL’ORDINANZA N. 16 DELLA BNB<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

    \n
  1. Dati generali<\/li>\n<\/ol>\n

    1.1. Nome ed EIC dell’azienda che desidera ottenere una licenza:<\/p>\n

    __________________________________________________________________________<\/p>\n

    1.2. Nome ed EIC della succursale\/rappresentante della persona al punto 1.1 o di un istituto di pagamento o societ\u00e0 di moneta elettronica autorizzato, nome corrispondente ed EIC dell’istituto di pagamento o societ\u00e0 di moneta elettronica autorizzato:<\/p>\n

    __________________________________________________________________________<\/p>\n

    \u00a0<\/em>(nel caso in cui sia compilato dalle persone che gestiscono e rappresentano le filiali o dai rappresentanti della societ\u00e0 di cui al punto 1.1 o di un istituto di pagamento o di una societ\u00e0 di moneta elettronica abilitato)<\/p>\n

    1.3. Posizione della persona che dirige e rappresenta la societ\u00e0 di cui al punto 1.1 (o la succursale\/rappresentante della persona di cui al punto 1.2):<\/p>\n

    __________________________________________________________________________<\/p>\n

    1.4. Data in cui viene assunta questa posizione: _______________________________________<\/p>\n

    1.5. Posizione Responsabilit\u00e0, Doveri e Poteri:<\/p>\n

    __________________________________________________________________________<\/p>\n

      \n
    1. Dati personali della persona che dirige e rappresenta o che \u00e8 membro di un organo di direzione e vigilanza della societ\u00e0 di cui al punto 1.1 (rispettivamente dati anagrafici della persona che dirige e rappresenta la succursale\/rappresentante di cui al punto 1.2)<\/li>\n<\/ol>\n

      2.1. Nome, cognome e cognome: __________________________________________________<\/p>\n

      2.2. Data e luogo di nascita: ____________________________________________________<\/p>\n

      2.3. EGN\/ENCH: _________________________________________________________________<\/p>\n

      2.4. Nazionalit\u00e0: ___________________________________________________________<\/p>\n

      2.5. Genere: __________________________________________________________________________<\/p>\n

      2.6. Residenza: ___________________________________________________________<\/p>\n

      2.7. Indirizzo attuale, se diverso da quello permanente: _________________________<\/p>\n

      2.8. Numero di telefono: __________________________________________________________<\/p>\n

      2.9. Indirizzo e-mail: _____________________________________________________________<\/p>\n

      2.10. Il tuo nome \u00e8 cambiato?<\/p>\n\n\n\n\n\n
      S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
       <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n
       <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

      (Se “s\u00ec” – inserire le informazioni ai punti 2.10.1 – 2.10.3.)<\/p>\n

      2.10.1. Nome precedente: __________________________________________________________<\/p>\n

      2.10.2. Data di modifica (gg\/mm\/aaaa): __________________________________________<\/p>\n

      2.10.3. Motivo della modifica: _________________________________________________<\/p>\n

        \n
      1. Istruzione e qualificazione professionale<\/li>\n<\/ol>\n

        3.1. Istruzione:<\/p>\n

        3.1.1. Tipologia di studi (indicare i titoli di studio e di qualificazione acquisiti e le specialit\u00e0 per le quali sono stati acquisiti):<\/p>\n

        __________________________________________________________________________<\/p>\n

        3.1.2. Istituzione scolastica, anno del titolo di studio e di qualificazione acquisito:<\/p>\n

        __________________________________________________________________________<\/p>\n

        3.2. Conoscenza delle lingue straniere:<\/p>\n\n\n\n\n\n
        Lingua<\/td>\nLivello di competenza (Livello di conoscenza di una lingua straniera secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.)<\/td>\n<\/tr>\n
         <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n
         <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

        (Se parli pi\u00f9 di 2 lingue straniere, aggiungi campi aggiuntivi.)<\/p>\n

        3.3. Qualifica professionale:<\/p>\n

        3.3.1. Qualifica acquisita, data di acquisizione, ente che ha rilasciato il certificato di qualifica:<\/p>\n

        __________________________________________________________________________<\/p>\n

        3.3.2. Qualifica acquisita, data di acquisizione, ente che ha rilasciato il certificato di qualifica:<\/p>\n

        __________________________________________________________________________<\/p>\n

        (per maggiori informazioni continua l’elenco)<\/p>\n

         <\/p>\n

         <\/p>\n

          \n
        1. Esperienza professionale<\/li>\n<\/ol>\n

          4.1. Luogo di lavoro: ___________________________________________________________________<\/p>\n

          4.1.1. Posizione mantenuta: __________________________________________________________<\/p>\n

          4.1.2. Periodo (gg\/mm\/aaaa)<\/p>\n\n\n\n\n
          Da<\/td>\nFino a<\/td>\n<\/tr>\n
           <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

          4.1.3. Indirizzo del posto di lavoro, tel. numero e indirizzo email:<\/p>\n

          __________________________________________________________________________<\/p>\n

          4.2. Luogo di lavoro: ___________________________________________________________<\/p>\n

          4.2.1. Posizione mantenuta: ___________________________________________________________<\/p>\n

          4.2.2. Periodo (gg\/mm\/aaaa)<\/p>\n\n\n\n\n
          Da<\/td>\nFino a<\/td>\n<\/tr>\n
           <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

          4.2.3. Indirizzo del posto di lavoro, tel. numero e indirizzo email:<\/p>\n

          __________________________________________________________________________<\/p>\n

            \n
          1. Informazioni sulle societ\u00e0 in cui la persona che dirige e rappresenta o che \u00e8 membro dell’organo di amministrazione e vigilanza della societ\u00e0 al punto 1.1 (rispettivamente, la persona che gestisce e rappresenta la succursale\/rappresentante di cui al punto 1.2), possiede\/ha posseduto negli ultimi 5 anni una quota qualificata del capitale<\/li>\n<\/ol>\n

            5.1.1. Nome e EIC della societ\u00e0, sede e indirizzo della direzione:<\/p>\n

            _______________________________________________________________________<\/p>\n

            5.1.2. Percentuale di partecipazione al capitale, numero di azioni e importo nominale totale in BGN:<\/p>\n\n\n\n\n
            Condividere (%)<\/td>\nNumero di azioni\/<\/p>\n

            partizioni<\/td>\n

            		Importo nominale totale (BGN)<\/td>\n<\/tr>\n
             <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

            5.1.3. Data di acquisizione della partecipazione (gg\/mm\/aaaa): ___________________________<\/p>\n

            5.1.4. Data di modifica (gg\/mm\/aaaa): __________________________________________<\/p>\n

             <\/p>\n

             <\/p>\n

             <\/p>\n

            5.1.5. Sono stati\/sono attualmente in corso controlli contro la societ\u00e0?<\/p>\n\n\n\n\n
            S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
             <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

            (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare il tipo e l’importo dell’obbligazione; i motivi per cui \u00e8 stata ottenuta l’esecuzione forzata e come si \u00e8 conclusa l’esecuzione forzata.)<\/p>\n

            __________________________________________________________________________<\/p>\n

            5.1.6. La societ\u00e0 \u00e8 stata\/\u00e8 attualmente soggetta a pignoramenti, privilegi o altre misure esecutive?<\/p>\n\n\n\n\n
            S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
             <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

            (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec”, indicare cosa e per quali compiti.)<\/p>\n

            __________________________________________________________________________<\/p>\n

            5.1.7. La societ\u00e0 \u00e8 stata sciolta per fallimento o si trova attualmente in una procedura fallimentare?<\/p>\n\n\n\n\n
            S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
             <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

            (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare il numero e la data della decisione di chiusura della procedura fallimentare e di cancellazione della societ\u00e0, rispettivamente il numero e la data della decisione con cui \u00e8 stata avviata la procedura fallimentare.)<\/p>\n

            __________________________________________________________________________<\/p>\n

            5.2.1. Nome e EIC della societ\u00e0, sede e indirizzo della direzione:<\/p>\n

            __________________________________________________________________________<\/p>\n

            5.2.2. Percentuale di partecipazione al capitale, numero di azioni e importo nominale totale in BGN:<\/p>\n\n\n\n\n
            Condividere (%)<\/td>\nNumero di azioni\/<\/p>\n

            partizioni<\/td>\n

            		Importo nominale totale (BGN)<\/td>\n<\/tr>\n
             <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

            5.2.3. Data di acquisizione della partecipazione (gg\/mm\/aaaa): __________________________<\/p>\n

            5.2.4. Data di modifica (gg\/mm\/aaaa): _________________________________________<\/p>\n

             <\/p>\n

             <\/p>\n

             <\/p>\n

            5.2.5. Sono stati\/sono attualmente in corso controlli contro la societ\u00e0?<\/p>\n\n\n\n\n
            S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
             <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

            (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare il tipo e l’importo dell’obbligazione; i motivi per cui \u00e8 stata raggiunta l’esecuzione forzata e come si \u00e8 conclusa l’esecuzione forzata.)<\/p>\n

            __________________________________________________________________________<\/p>\n

            5.2.6. La societ\u00e0 \u00e8 stata\/\u00e8 attualmente soggetta a pignoramenti, privilegi o altre misure esecutive?<\/p>\n\n\n\n\n
            S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
             <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

            (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec”, indicare cosa e per quali compiti.)<\/p>\n

            __________________________________________________________________________<\/p>\n

            5.2.7. La societ\u00e0 \u00e8 stata sciolta per fallimento o si trova attualmente in una procedura fallimentare?<\/p>\n\n\n\n\n
            S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
             <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

            (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare il numero e la data di conclusione della procedura di fallimento e di liquidazione della societ\u00e0, rispettivamente il numero e la data della decisione con la quale \u00e8 stata avviata la procedura di fallimento.)<\/p>\n

            __________________________________________________________________________<\/p>\n

              \n
            1. Informazioni sulle societ\u00e0 nelle quali la persona che dirige e rappresenta o che \u00e8 membro di un organo di amministrazione e vigilanza della societ\u00e0 al punto 1.1 (rispettivamente, il soggetto che dirige e rappresenta la succursale\/rappresentante di cui al punto 1.2), esercita\/o ha esercitato il controllo negli ultimi 5 anni<\/li>\n<\/ol>\n

              6.1. Nome della societ\u00e0, sede e indirizzo della direzione, EIC:<\/p>\n

              __________________________________________________________________________<\/p>\n

              6.2. Modalit\u00e0 di esercizio del controllo sulla societ\u00e0:<\/p>\n

              __________________________________________________________________________<\/p>\n

              6.3. Data a partire dalla quale eserciti il \u200b\u200bcontrollo (gg\/mm\/aaaa): _______________________<\/p>\n

              6.4. Data di modifica (gg\/mm\/aaaa): ____________________________________________________________<\/p>\n

               <\/p>\n

               <\/p>\n

               <\/p>\n

              6.5. Sono stati\/sono attualmente in corso controlli contro la societ\u00e0?<\/p>\n\n\n\n\n
              S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
               <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

              (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare il tipo e l’importo dell’obbligazione; i motivi per cui \u00e8 stata raggiunta l’esecuzione forzata e come si \u00e8 conclusa l’esecuzione forzata.)<\/p>\n

              __________________________________________________________________________<\/p>\n

              6.6. La societ\u00e0 \u00e8 stata\/\u00e8 attualmente soggetta a pignoramenti, privilegi o altre misure esecutive?<\/p>\n\n\n\n\n
              S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
               <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

              (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec”, indicare cosa e per quali compiti.)<\/p>\n

              __________________________________________________________________________<\/p>\n

              6.7. La societ\u00e0 \u00e8 stata sciolta per fallimento o si trova attualmente in una procedura fallimentare?<\/p>\n\n\n\n\n
              S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
               <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

              (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare il numero e la data della decisione di chiusura della procedura fallimentare e di cancellazione della societ\u00e0, rispettivamente il numero e la data della decisione con cui \u00e8 stata avviata la procedura fallimentare.)<\/p>\n

              __________________________________________________________________________<\/p>\n

                \n
              1. Informazioni sulla disciplina\/correttezza finanziaria della persona che dirige e rappresenta o che fa parte di un organo di amministrazione e vigilanza della societ\u00e0 al punto 1.1 (rispettivamente, il soggetto che dirige e rappresenta la succursale\/rappresentante di cui al punto 1.2)<\/li>\n<\/ol>\n

                7.1. Sei\/sei stato in ritardo?<\/p>\n\n\n\n\n
                S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                 <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                (Se rispondi “s\u00ec” – indica il tipo e l’importo di tali obblighi, nonch\u00e9 a chi sono dovuti tali obblighi (Stato, comune, banca, terzi.)<\/p>\n

                __________________________________________________________________________<\/p>\n

                7.2. Come sono stati rimborsati i tuoi obblighi ai sensi della voce 7.1?<\/p>\n

                __________________________________________________________________________<\/p>\n

                 <\/p>\n

                 <\/p>\n

                7.3. L’esecuzione \u00e8 stata\/\u00e8 attualmente pendente nei tuoi confronti?<\/p>\n\n\n\n\n
                S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                 <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare il tipo e l’importo dell’obbligazione; i motivi per cui \u00e8 stata ottenuta l’esecuzione forzata e come si \u00e8 conclusa l’esecuzione forzata.)<\/p>\n

                __________________________________________________________________________<\/p>\n

                7.4. Sei stato sottoposto a sanzioni amministrative per violazioni della normativa fiscale?<\/p>\n\n\n\n\n
                S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                 <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec”, indicare il motivo dell’imposizione di una sanzione amministrativa, nonch\u00e9 il tipo di sanzione imposta.)<\/p>\n

                __________________________________________________________________________<\/p>\n

                7.5. Al momento sono stati avviati nei vostri confronti procedimenti penali amministrativi per violazioni della normativa fiscale?<\/p>\n\n\n\n\n
                S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                 <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                (Se la risposta \u00e8 \u201cs\u00ec\u201d indicare la violazione per la quale \u00e8 stato avviato il procedimento penale amministrativo, nonch\u00e9 lo stadio in cui si trova.)<\/p>\n

                __________________________________________________________________________<\/p>\n

                7.6. Indica l’importo dell’imposta sul reddito personale da te pagata negli ultimi 2 anni:<\/p>\n\n\n\n\n\n
                Anno<\/td>\nImporto (migliaia di BGN)<\/td>\n<\/tr>\n
                 <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n
                 <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
                  \n
                1. Informazioni sulla disciplina\/correttezza finanziaria della societ\u00e0 al punto 1.1 (o la succursale\/rappresentante di cui al punto 1.2)<\/li>\n<\/ol>\n

                  8.1. La societ\u00e0 \u00e8\/era in arretrato?<\/p>\n\n\n\n\n
                  S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                   <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                  (Se rispondi “s\u00ec” – indica il tipo e l’importo di tali obblighi, nonch\u00e9 a chi sono dovuti tali obblighi (Stato, comune, banca, terzi.)<\/p>\n

                  __________________________________________________________________________<\/p>\n

                   <\/p>\n

                  8.2. Come sono state rimborsate le passivit\u00e0 della societ\u00e0 alla voce 8.1?<\/p>\n

                  __________________________________________________________________________<\/p>\n

                  8.3. Sono stati\/sono attualmente in corso controlli contro la societ\u00e0?<\/p>\n\n\n\n\n
                  S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                   <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                  (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare il tipo e l’importo dell’obbligazione; i motivi per cui \u00e8 stata ottenuta l’esecuzione forzata e come si \u00e8 conclusa l’esecuzione forzata.)<\/p>\n

                  __________________________________________________________________________<\/p>\n

                  8.4. Sono state comminate sanzioni amministrative alla societ\u00e0 per violazioni della normativa fiscale?<\/p>\n\n\n\n\n
                  S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                   <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                  (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare il motivo dell’irrogazione di una sanzione amministrativa, nonch\u00e9 il tipo di sanzione irrogata)<\/p>\n

                  __________________________________________________________________________<\/p>\n

                  8.5. Allo stato sono stati avviati procedimenti penali amministrativi a carico della societ\u00e0 per violazioni della normativa fiscale?<\/p>\n\n\n\n\n
                  S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                   <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                  (Se la risposta \u00e8 \u201cs\u00ec\u201d indicare la violazione per la quale \u00e8 stato avviato il procedimento penale amministrativo e in quale fase si trova)<\/p>\n

                  __________________________________________________________________________<\/p>\n

                   <\/p>\n

                   <\/p>\n

                   <\/p>\n

                   <\/p>\n

                   <\/p>\n

                   <\/p>\n

                   <\/p>\n

                   <\/p>\n

                   <\/p>\n

                    \n
                  1. Rapporti con le autorit\u00e0 competenti<\/li>\n<\/ol>\n

                    9.1. Sono state imposte sanzioni amministrative o misure amministrative coercitive per violazione di leggi e regolamenti applicabili alle attivit\u00e0 di imprese del settore bancario o finanziario, compresi un istituto di pagamento, una societ\u00e0 di moneta elettronica o un fornitore di servizi di informazione sui conti, paragonabili a banche, istituti o societ\u00e0 assimilabili alle banche, a Lei o ad una societ\u00e0: 1) nella quale ha ricoperto un incarico con funzioni dirigenziali (\u201cIncarichi con funzioni dirigenziali\u201d ai sensi del \u00a7 1, punto 1 del le disposizioni aggiuntive dell’ordinanza n. 20 del 2009 sul rilascio delle approvazioni per i membri del consiglio di amministrazione (consiglio di amministrazione) e del consiglio di sorveglianza di un ente creditizio e i requisiti relativi all’esercizio delle loro funzioni.); 2) su cui eserciti o hai esercitato il controllo; 3) in cui possiedi o hai posseduto una partecipazione qualificata?<\/p>\n\n\n\n\n
                    S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                     <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                    (In caso di risposta affermativa – indicare la denominazione sociale e la Cai della societ\u00e0; la carica ricoperta, le rispettive modalit\u00e0 di esercizio del controllo, la percentuale di partecipazione qualificata posseduta; le norme di legge violate, la data e il numero delle atto che irroga la sanzione o misura e l\u2019autorit\u00e0 che l\u2019ha emessa.)<\/p>\n

                    __________________________________________________________________________<\/p>\n

                    9.2. \u00c8 a conoscenza di procedimenti pendenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative o misure amministrative coercitive di cui al punto 9.1?<\/p>\n\n\n\n\n
                    S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                     <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                    (In caso di risposta \u201cs\u00ec\u201d – indicare la denominazione sociale e l’EIC della societ\u00e0; la carica ricoperta, rispettivamente le modalit\u00e0 di esercizio del controllo, la percentuale di partecipazione qualificata posseduta; le disposizioni di legge violate, la data di avvio dell’operazione procedimento; l’autorit\u00e0 che si \u00e8 costituita.)<\/p>\n

                    ________________________________________________________________________________<\/p>\n

                    9.3. Sei stato licenziato sulla base di un provvedimento amministrativo coercitivo da una posizione con funzioni dirigenziali di un’impresa del settore bancario o finanziario, compreso un istituto di pagamento, una societ\u00e0 di moneta elettronica o un fornitore di servizi di informazione sui conti, un istituto paragonabile a una banca? o paragonabile alla societ\u00e0 bancaria?<\/p>\n\n\n\n\n
                    S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                     <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                    (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare la denominazione e la CIE della societ\u00e0, la carica ricoperta, il motivo della revoca dalla carica, la data e il numero dell’atto di revoca dalla carica e l’autorit\u00e0 che l’ha emessa.)<\/p>\n

                    __________________________________________________________________________<\/p>\n

                     <\/p>\n

                     <\/p>\n

                     <\/p>\n

                    9.4. Il rilascio della licenza per svolgere un’attivit\u00e0 soggetta a licenza da parte della Banca nazionale bulgara, della Commissione di vigilanza finanziaria o di un’autorit\u00e0 competente in un altro paese \u00e8 stato rifiutato a una societ\u00e0: 1) nella quale hai ricoperto una posizione con funzioni di gestione? ; 2) su cui eserciti o hai esercitato il controllo; 3) in cui possiedi o hai posseduto una partecipazione qualificata?<\/p>\n\n\n\n\n
                    S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                     <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                    (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare l’oggetto della licenza; l’autorit\u00e0 competente che ha rifiutato il rilascio della licenza; nome ed EIC della societ\u00e0; posizione ricoperta, corrispondente modalit\u00e0 di esercizio del controllo, percentuale di partecipazione qualificata posseduta, motivo della rifiuto; numero e data dell’atto con cui \u00e8 stata rifiutata la licenza.)<\/p>\n

                    __________________________________________________________________________<\/p>\n

                    9.5. \u00c8 stata revocata una licenza o \u00e8 stato avviato un procedimento per revocare una licenza di un’azienda: 1) nella quale ricoprivi un incarico con funzioni dirigenziali; 2) su cui eserciti o hai esercitato il controllo; 3) in cui possiedi o hai posseduto una partecipazione qualificata?<\/p>\n\n\n\n\n
                    S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                     <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                    (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare oggetto della licenza; autorit\u00e0 competente che ha revocato la licenza; nome e EIC della societ\u00e0; carica ricoperta, corrispondente modalit\u00e0 di esercizio del controllo, percentuale di partecipazione qualificata posseduta; motivo della revoca della licenza licenza, numero e data dell’atto con cui la licenza \u00e8 stata revocata.)<\/p>\n

                    __________________________________________________________________________<\/p>\n

                    9.6. Se tu, come individuo o societ\u00e0, sei stato rifiutato o cancellato dal registro di una societ\u00e0 che svolge attivit\u00e0 soggette a un regime di registrazione da parte della Banca nazionale bulgara, della Commissione di vigilanza finanziaria o di un’autorit\u00e0 competente in un altro paese: 1) in cui hai ricoperto un incarico con funzioni dirigenziali; 2) su cui eserciti o hai esercitato il controllo; 3) in cui possiedi o hai posseduto una partecipazione qualificata?<\/p>\n\n\n\n\n
                    S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                     <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                    (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare l’oggetto della registrazione, l’autorit\u00e0 competente che ha rifiutato o cancellato la registrazione, il motivo del rifiuto o della cancellazione, rispettivamente numero e data dell’atto; nome e CIE dell’impresa; qualifica detenute, rispettivamente modalit\u00e0 di esercizio del controllo, percentuale di partecipazione qualificata posseduta.)<\/p>\n

                    __________________________________________________________________________<\/p>\n

                     <\/p>\n

                     <\/p>\n

                     <\/p>\n

                     <\/p>\n

                     <\/p>\n

                    9.7. Ti \u00e8 stata rifiutata l’iscrizione, l’iscrizione o il rilascio di un permesso o di una licenza per l’esercizio di un’attivit\u00e0 commerciale, di un’attivit\u00e0 imprenditoriale o di una professione, a te come persona fisica o ad una societ\u00e0: 1) nella quale ricoprivi un incarico con funzioni dirigenziali; 2) su cui eserciti o hai esercitato il controllo; 3) in cui possiedi o hai posseduto una partecipazione qualificata?<\/p>\n\n\n\n\n
                    S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                     <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                    (Se si risponde “s\u00ec” – indicare l’oggetto della registrazione, permesso, adesione, licenza, l’autorit\u00e0 competente che ha rifiutato la registrazione, permesso, adesione o licenza, il motivo del rifiuto, il numero e la data dell’atto, rispettivamente ; nome e EIC della societ\u00e0; posizione ricoperta, rispettivamente, modalit\u00e0 di esercizio del controllo, percentuale di partecipazione qualificata posseduta.)<\/p>\n

                    __________________________________________________________________________<\/p>\n

                    9.8. \u00c8 stata revocata la licenza o \u00e8 stata revocata l’iscrizione, il permesso o l’iscrizione per l’esercizio di un’attivit\u00e0 commerciale, di un’attivit\u00e0 economica o di una professione, tua come persona fisica o di una societ\u00e0: 1) nella quale hai ricoperto un incarico con funzioni dirigenziali ; 2) su cui eserciti o hai esercitato il controllo; 3) in cui possiedi o hai posseduto una partecipazione qualificata?<\/p>\n\n\n\n\n
                    S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                     <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                    (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare l’oggetto della registrazione, permesso, adesione, licenza, l’autorit\u00e0 competente che ha revocato la licenza, revocato la registrazione, permesso, adesione o licenza, motivo della revoca della licenza, cessazione della registrazione , autorizzazione, appartenenza, rispettivamente numero e data dell’atto; denominazione e EIC della societ\u00e0, corrispondente modalit\u00e0 di esercizio del controllo, percentuale di partecipazione qualificata.)<\/p>\n

                    _______________________________________________________________________<\/p>\n

                    9.9. Sei stato radiato da un ente pubblico o da un ente del settore dei servizi finanziari oppure da un ordine o associazione professionale?<\/p>\n\n\n\n\n
                    S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                     <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                    (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare nome e EIC della societ\u00e0; posizione ricoperta; numero e data della decisione con la quale si viene esclusi da un ente o ente del settore pubblico nel settore dei servizi finanziari o da un’attivit\u00e0 professionale ente o associazione).<\/p>\n

                    __________________________________________________________________________<\/p>\n

                     <\/p>\n

                     <\/p>\n

                     <\/p>\n

                     <\/p>\n

                     <\/p>\n

                     <\/p>\n

                    9.10. Hai ricoperto funzioni dirigenziali o di socio accomandatario in una societ\u00e0 sciolta per fallimento o in una societ\u00e0 attualmente sottoposta a procedura fallimentare?<\/p>\n\n\n\n\n
                    S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                     <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                    (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare il nome e l’EIC della societ\u00e0; la posizione ricoperta; il numero e la data della decisione che dichiara il fallimento, il numero e la data corrispondenti della decisione di avvio della procedura di fallimento.)<\/p>\n

                    __________________________________________________________________________<\/p>\n

                    9.11. Una societ\u00e0 \u00e8 stata sciolta per decisione del tribunale: 1) nella quale ricoprivi una posizione con funzioni dirigenziali; 2) su cui hai esercitato il controllo; 3) in cui possedevi una partecipazione qualificata?<\/p>\n\n\n\n\n
                    S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                     <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                    (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare il nome e l’EIC della societ\u00e0; posizione ricoperta, numero e data della decisione con la quale \u00e8 stata cessata l’attivit\u00e0 della societ\u00e0.)<\/p>\n

                    __________________________________________________________________________<\/p>\n

                    9.12. Le vostre qualifiche, esperienza professionale e buona reputazione (affidabilit\u00e0 e idoneit\u00e0) sono state valutate dalla Banca nazionale bulgara, dalla Commissione di vigilanza finanziaria o da un’altra autorit\u00e0 competente dei settori finanziario e non finanziario, nonch\u00e9 da un’autorit\u00e0 competente in un altro paese? paese per ricoprire un incarico con funzioni gestionali o per acquisire una partecipazione azionaria?<\/p>\n\n\n\n\n
                    S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                     <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                    (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare l’autorit\u00e0 che ha effettuato la valutazione, la data della valutazione, il motivo e il risultato della stessa.)<\/p>\n

                    __________________________________________________________________________<\/p>\n

                    9.13. Ti \u00e8 stato rifiutato un posto con funzioni dirigenziali o l’acquisizione di una partecipazione azionaria da parte della Banca nazionale bulgara, della Commissione di vigilanza finanziaria o di un’autorit\u00e0 competente in un altro paese?<\/p>\n\n\n\n\n
                    S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                     <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                    (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare l’autorit\u00e0 che ha emesso il rifiuto e il motivo.)<\/p>\n

                    __________________________________________________________________________<\/p>\n

                     <\/p>\n

                     <\/p>\n

                     <\/p>\n

                      \n
                    1. Informazioni aggiuntive<\/li>\n<\/ol>\n

                      10.1. Hai obblighi finanziari nei confronti della societ\u00e0 ai sensi del punto 1.1 (o la succursale\/rappresentante di cui al punto 1.2)?<\/p>\n\n\n\n\n
                      S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                       <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                      (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec”, indicare il tipo e l’importo di tali obblighi.)<\/p>\n

                      __________________________________________________________________________<\/p>\n

                      10.2. Sei stato sanzionato per aver violato le leggi sul lavoro?<\/p>\n\n\n\n\n
                      S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                       <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                      (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec”, indicare il nome del datore di lavoro, il motivo dell’imposizione della sanzione disciplinare e la sua tipologia.)<\/p>\n

                      ________________________________________________________________________________<\/p>\n

                      10.3. Al di fuori dei casi di cui al punto 10.2 sei stato licenziato da un incarico con funzioni dirigenziali?<\/p>\n\n\n\n\n
                      S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                       <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                      (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare i motivi dell’esenzione.)<\/p>\n

                      __________________________________________________________________________<\/p>\n

                      10.4. \u00c8 a conoscenza di procedimenti penali pendenti per un reato generale?<\/p>\n\n\n\n\n
                      S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                       <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                      (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare la qualificazione giuridica del reato, la data e il luogo di avvio del procedimento.)<\/p>\n

                      __________________________________________________________________________<\/p>\n

                      10.5. Hai ricevuto un giudizio con modifica da parte del revisore (rispettivamente certificazione con riserva o rifiuto di certificazione) durante un audit di un’azienda: 1) nella quale ricoprivi un incarico con funzioni gestionali; 2) su cui hai esercitato il controllo; 3) in cui possedevi una partecipazione qualificata?<\/p>\n\n\n\n\n
                      S\u00cc<\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
                       <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                      (Se la risposta \u00e8 “s\u00ec” – indicare il nome e l’EIC della societ\u00e0, rispettivamente la posizione ricoperta, le modalit\u00e0 di esercizio del controllo, la percentuale di partecipazione qualificata posseduta, le ragioni del giudizio modificato del revisore.)<\/p>\n

                      10.6. Indica eventuali altre informazioni aggiuntive che ritieni rilevanti: ____________________<\/p>\n

                      Dichiaro che:<\/p>\n

                        \n
                      1. Acconsento espressamente al trattamento da parte della BNB dei dati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione-questionario.<\/li>\n
                      2. Le dichiarazioni rese e le informazioni indicate in questo questionario-dichiarazione sono vere e accurate e non sono a conoscenza di altre informazioni, la cui presentazione potrebbe influenzare le circostanze dichiarate.<\/li>\n
                      3. Mi impegno a informare la BNB in \u200b\u200bcaso di cambiamento delle circostanze dichiarate ai sensi dell’art. 3, par. 8 dell’Ordinanza n. 16 del 2018. della BNB per il rilascio di licenze e approvazioni, per l’iscrizione nel registro ai sensi dell’art. 19 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento e sui requisiti per l’attivit\u00e0 degli operatori di sistemi di pagamento con definitivit\u00e0 di regolamento.<\/li>\n
                      4. Dichiaro di essere consapevole della responsabilit\u00e0 derivante dalla presentazione di dati falsi.<\/li>\n<\/ol>\n

                        La Banca nazionale bulgara \u00e8 l’amministratore dei dati personali. I dati personali da te forniti volontariamente sono raccolti e trattati ai fini della tua identificazione e ai fini del Regolamento n. 16 della BNB del 2018. per il rilascio di licenze e approvazioni, per l’iscrizione nel registro di cui all’art. 19 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento e sui requisiti per l’attivit\u00e0 degli operatori di sistemi di pagamento con definitivit\u00e0 di regolamento. Terzi possono ricevere informazioni solo in conformit\u00e0 e alle condizioni previste dalla legge. Hai il diritto di accesso e il diritto di rettifica dei dati personali raccolti.<\/p>\n

                         <\/p>\n

                        Data (gg\/mm\/aaaa): _______________ Firma: ____________________<\/p>\n

                         <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                        Bulgaria – Documenti per la licenza di un istituto di pagamento e di una societ\u00e0 di moneta elettronica e per la registrazione di un fornitore di servizi di informazione sui conti QUESTIONARIO-DICHIARAZIONE PER QUALIFICHE, ESPERIENZA PROFESSIONALE E BUONA REPUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5, AL. 1, t. 2 DELL’ORDINANZA N. 16 DELLA BNB   Dati generali … Continua la lettura di Bulgaria – Documenti per la licenza di un istituto di pagamento e di una societ\u00e0 di moneta elettronica e per la registrazione di un fornitore di servizi di informazione sui conti<\/span> →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[942],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14239"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14239"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14239\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14242,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14239\/revisions\/14242"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14239"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14239"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tayros.bg\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14239"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}