Linee guida per gli organizzatori di giochi d’azzardo in relazione all’adempimento dei requisiti del quadro normativo per l’approvazione dei loro sistemi di invio delle informazioni al server dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))

Queste linee guida sono emanate sulla base del §3 delle Disposizioni transitorie e finali (преходните и заключителните разпоредби (ПЗР)) dell’Ordinanza sui termini e le condizioni per la registrazione e l’identificazione dei partecipanti, la memorizzazione dei dati sulle scommesse online organizzate sul territorio della Repubblica di Bulgaria e sull’invio di informazioni sui giochi d’azzardo ad un server dell’Agenzia delle Entrate (l’Ordinanza – Наредба) ai sensi dell’art. 17, par. 1, punto 10 della Legge sul gioco d’azzardo in Bulgaria (ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА (ЗХ))

Queste linee guida mirano a:

1. Per standardizzare la documentazione che gli organizzatori di gioco d’azzardo (организаторите на хазартни игри (ОХИ)) devono presentare con la loro richiesta presentata per l’approvazione dei loro sistemi per l’invio di informazioni sul gioco d’azzardo al server dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)). Per fare chiarezza in merito all’aggiornamento della documentazione, che deve essere a disposizione di ciascun Organizzatore di Gioco d’azzardo (ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ (ОХИ)), il quale, in base al §5 delle Disposizioni transitorie e finali (преходните и заключителните разпоредби (ПЗР)) dell’Ordinanza (Наредба), non deve presentare richiesta ai sensi dell’art. 20, par. 1, ma è tenuta ad adeguare il proprio sistema ai requisiti normativi.
2. Uniformare i requisiti relativi all’accesso dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (НАП (NAP)e dell’Agenzia statale per la sicurezza nazionale (Национална сигурност (ДАНС – DANS)) al Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС)) o al Sistema Informatico Centrale (Централна компютърна система (ЦКС)), quando svolge il ruolo di il Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС)) ai sensi dell’art. 15, par. 1 dell’Ordinanza (Наредба).
3. Standardizzare i requisiti relativi alle informazioni trasmesse al server dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))secondo l’Ordinanza (Наредба) e i suoi allegati.
4. Unificare i requisiti relativi alla funzionalità dell’applicazione per la generazione di report dalle informazioni archiviate presso Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС)).

I – Requisiti per la documentazione dei sistemi per l’invio delle informazioni sul gioco d’azzardo al server dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate

Il requisito generale di cui all’art. 20, comma 2 dell’Ordinanza (Наредба) prevede che i documenti contengano una descrizione dettagliata delle funzionalità di Sistema Informatico Centrale (Централна компютърна система (ЦКС)) e Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС)), dimostrando la loro conformità ai requisiti dell’Ordinanza (Наредба).
In particolare, i documenti devono contenere le seguenti informazioni:

1. Nome, versione e produttore di Sistema Informatico Centrale (Централна компютърна система (ЦКС)) e Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС)).
2. Descrizione delle funzioni del sistema in materia di registrazione e identificazione dei partecipanti alle scommesse online, inclusi i casi in cui sono richieste informazioni aggiuntive per l’identificazione dei partecipanti (articolo 2 – articolo 6 dell’Ordinanza (Наредба)) – valido per gli organizzatori di gioco d’azzardo (организаторите на хазартни игри (ОХИ)) che organizza scommesse online.

Come minimo, qui dovrebbe essere descritto quanto segue:

• • • il modo in cui un potenziale partecipante crea il proprio account;
    • i campi da compilare;
    • i controlli che vengono implementati durante la compilazione di ciascuno dei campi;
    • i numeri di identificazione validi che possono essere specificati dai partecipanti e le regole di convalida applicate a ciascuno di essi;
    • è consentito registrare partecipanti con dati ripetuti in tutto o in parte – telefono/e-mail/nomi+indirizzo/altro;
    • messaggi di errore visualizzati durante il processo di registrazione;
    • i casi in cui sono necessarie prove aggiuntive per identificare un partecipante, il modo in cui ciò viene realizzato, nonché il luogo di archiviazione di tali informazioni aggiuntive;
    • le misure applicate per la protezione delle persone vulnerabili ai sensi dell’art. 10в della Legge sul gioco d’azzardo in Bulgaria (ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА (ЗХ));
    • il modo in cui gli indirizzi IP dei partecipanti sono geolocalizzati;
    • qualsiasi altra informazione rilevante per l’identificazione e la registrazione dei partecipanti alle scommesse online, ad esempio: registrazione delle sole persone fisiche di età superiore ai 18 anni; presenza nel Sistema Informatico Centrale (Централна компютърна система (ЦКС)) dell’organizzatore di un registro dei partecipanti ai giochi, contenente le informazioni richieste dall’art. 5 dell’Ordinanza (Наредба) sull’informazione, ecc.

3. Descrizione delle funzioni del sistema per l’invio automatizzato di informazioni al server dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))(art. 8 e art. 9 dell’Ordinanza (Наредба)) – valido per tutti gli ORGANIZZATORI DI GIOCO D’AZZARDO (ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ (ОХИ)).

3.1 Gli organizzatori di scommesse online devono disporre di documenti contenenti:

a) descrizione, incl. schemi della comunicazione tra il Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС))/CKS e il server dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate, nonché il metodo, incl. tempi e altri parametri di trasmissione delle informazioni dal CSC al Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС)) nei casi in cui le informazioni sono trasmesse all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))dal Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС));

b) descrizione del sistema per l’invio di informazioni al server dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))secondo gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Ordinanza (Наредба), momento dell’invio, memorizzazione, accesso e visualizzazione dei messaggi XML inviati al server dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) nella loro forma originale e ricevuto dal server di conferma del messaggio dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))– ai sensi dell’art. 14 dell’Ordinanza (Наредба).

Per quanto riguarda l’art. 8, comma 3 dell’Ordinanza (Наредба), in cui si afferma che il Sistema Informatico Centrale (Централна компютърна система (ЦКС))di un organizzatore di scommesse online e il Sistema Informatico Centrale (Централна компютърна система (ЦКС)) di un organizzatore di giochi attraverso altri mezzi elettronici di comunicazione memorizza e invia al server dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate i dati per ogni evento completato – presentato dai partecipanti secondo l’Appendice n. 3 immediatamente dopo la fine dell’evento,Indico che 30 minuti saranno accettati come intervallo di tempo consentito per ricevere le informazioni nell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))dopo il completamento di un evento nel Sistema Informatico Centrale (Централна компютърна система (ЦКС)) dell’organizzatore. L’intervallo di 30 minuti è consentito anche in relazionedella disposizione di cui all’art. 8, punto 5 dell’Ordinanza (Наредба), quando, su richiesta, i dati su eventi non completati (giochi attivi) al momento della richiesta sono presentati secondo l’allegato n. 5.

3.2 Gli organizzatori di giochi d’azzardo ex art. 55, 57, 59, 60 e 62 del Codice Civile deve avere un documento contenente:

a) descrizione, incl. schemi di comunicazione tra il Sistema Informatico Centrale (Централна компютърна система (ЦКС)) e il server dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate;

b) descrizione del sistema per l’invio di informazioni al server dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))ai sensi degli allegati 5, 6, 7 e 8 dell’Ordinanza (Наредба), momento dell’invio, archiviazione, accesso e visualizzazione dei messaggi XML inviati al server dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) nella loro forma originale e ricevuti dal server delle comunicazioni-conferme dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))– ai sensi dell’art. 14 dell’Ordinanza (Наредба).

Analogamente a quanto previsto al punto 3.1., l’intervallo di 30 minuti è il massimo consentito e in relazione all’art. 9, commi 2 e 5, quando il Sistema Informatico Centrale (Централна компютърна система (ЦКС)) di un organizzatore di giochi d’azzardo di cui all’art. 55, 57, 59, 60 e 62 del Legge sul gioco d’azzardo in Bulgaria (ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА (ЗХ)) invia al server dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate i dati per ogni evento completato – secondo l’allegato n. 7 e, su richiesta, i dati sugli eventi non completati (giochi attivi) al momento della richiesta secondo l’allegato N. 5.

4. Descrizione delle informazioni memorizzate del Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС)) – ambito e struttura, incl. chiarimenti sul tipo di database – valido per gli organizzatori di scommesse online.

Si tenga presente che ai sensi dell’art. 15, par. 2 dell’Ordinanza (Наредба) del Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС)), i dati per le sessioni di gioco dei partecipanti dal territorio della Repubblica di Bulgaria devono essere conservati, incl. i loro dati identificativi e di registrazione, i conti di gioco individuali, i trasferimenti finanziari, le scommesse effettuate e le vincite pagate. Per quanto riguarda questa parte della documentazione, è necessario familiarizzare con il punto IV di queste linee guida.

5. Descrizione della funzionalità dell’applicazione per la generazione di richieste sulle informazioni memorizzate dal Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС)) (Sistema Informatico Centrale (Централна компютърна система (ЦКС))) (articolo 15, paragrafo 3 dell’Ordinanza (Наредба)), – valido per gli organizzatori di scommesse online.

È necessario che la documentazione che ogni organizzatori di gioco d’azzardo (организаторите на хазартни игри (ОХИ)) deve avere includa una descrizione di questa funzionalità – tipi di richieste come il nome e l’ambito delle informazioni visualizzate con loro, criteri di selezione (filtri) che possono essere applicati durante la loro esecuzione. Per quanto riguarda questa parte della documentazione, è necessario familiarizzare con il punto IV di queste linee guida.

6. Descrizione dell’attuazione dell’obbligo di conservare e fornire informazioni per l’accesso ai dati nel Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС)) su richiesta dell’Agenzia nazionale delle entrate e del Servizio fiscale nazionale (articolo 15, comma 4 dell’Ordinanza (Наредба)).
7. Descrizione della realizzazione dei requisiti ex art. 17 e dell’art. 19 dell’Ordinanza (Наредба).
8. Chiarimenti in merito al tipo di database in cui sono archiviate le informazioni richieste presso Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС)).

La Richiesta di approvazione dei sistemi per l’invio delle informazioni al server dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))ai sensi dell’art. 20, par. 1 dell’Ordinanza (Наредба) è presentata utilizzando il modello Кд191, pubblicato sul sito web dell’Agenzia – Allegato n. 1 alle presenti linee guida. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione avente il suddetto contenuto.
Nei casi in cui, sulla base del § 4 delle Disposizioni transitorie e finali (преходните и заключителните разпоредби (ПЗР)) dell’Ordinanza (Наредба), non è tenuto a presentare una richiesta ai sensi dell’art. 20, par. 1, la documentazione dei sistemi organizzatori di gioco d’azzardo (организаторите на хазартни игри (ОХИ)) dovrebbe essere allineata a queste linee guida.
È necessario, ove applicabile, che la documentazione contenga screenshot dell’interfaccia utente al fine di visualizzare le informazioni presentate e dimostrare la conformità ai requisiti del quadro normativo.

II – Accesso a Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС))

Secondo l’art. 47e della Legge sul gioco d’azzardo in Bulgaria (ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА (ЗХ)) e dell’art. 15, par. 3 dell’Ordinanza (Наредба), gli organizzatori di scommesse online sono obbligati a fornire un accesso remoto continuo al Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС)) agli organi di controllo dell’Agenzia nazionale delle entrate e del Servizio fiscale nazionale. L’accesso deve essere effettuato come segue:

1. L’accesso avviene solo ed esclusivamente tramite il protocollo HTTPS. La crittografia deve essere basata su un certificato sicuro con un’identità convalidata (Identità verificata) che consenta l’implementazione obbligatoria di TLS 1.2 o successivo. Il certificato deve essere emesso da un’autorità di certificazione riconosciuta dai browser più diffusi.
2. L’accesso al Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС))/applicativo per la generazione delle referenze deve essere possibile senza la necessità di installare ulteriori applicazioni software e/o plug-in al browser della macchina del NAP da cui si accede.
3. L’accesso al Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС)) /applicativo per la generazione dei report dovrebbe essere effettuato con un metodo più complesso, diverso dall’accesso con il solo nome e password – utilizzando almeno l’autenticazione a due fattori, ad esempio una firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП – KEP))– secondo i requisiti dell’Ordinanza (Наредба) sui requisiti minimi per la sicurezza delle reti e dell’informazione.
4. L’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) fornirà all’operatore di gioco d’azzardo un indirizzo IP dal quale i dipendenti, designati per ordine del direttore esecutivo del NAP, rispettivamente il direttore della direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) , accederanno al Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС)) dell’organizzatore.
5. L’organizzatore dovrebbe fornire all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) le informazioni necessarie per l’accesso al Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС)) /all’applicazione e le istruzioni per il suo utilizzo.

III – Requisiti relativi alle informazioni trasmesse all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))ai sensi dell’Ordinanza (Наредба) e dei suoi allegati

Secondo l’art. 8, comma 3 e art. 9, comma 2 dell’Ordinanza (Наредба) gli organizzatori di scommesse on line, rispettivamente gli organizzatori di giochi d’azzardo di cui all’art. 55, 57, 59, 60 e 62 della Legge sul gioco d’azzardo in Bulgaria (ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА (ЗХ)), trasmette al server dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) i dati di ogni evento completato, subito dopo il suo completamento, secondo gli allegati n. 3 e n. 7 dell’Ordinanza (Наредба).
Al §1, punto 2 delle Ulteriori disposizioni (Допълнителните разпоредби) dell’Ordinanza (Наредба), viene data una definizione di “evento”: “Evento” è parte di un gioco d’azzardo per il quale viene effettuata una scommessa, che può essere persa o può essere realizzato un profitto. Nel caso del gioco d’azzardo ex art. 55, 57, 59, 60 e 62 della Legge sul gioco d’azzardo in Bulgaria (ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА (ЗХ)), l’evento inizia con la prima scommessa registrata e termina con l’ultima scommessa registrata. Per le scommesse online, l’evento inizia con la prima scommessa registrata e termina con l’ultima scommessa registrata.
Anche gli allegati n. 3 e n. 7 dell’Ordinanza (Наредба) utilizzano il termine “gioco”, per il quale non esiste una definizione nell’Ordinanza (Наредба). A questo proposito, al fine di unificare i termini utilizzati e le informazioni fornite dagli operatori di gioco al server dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate, fornisco le seguenti linee guida riguardanti la determinazione dell’inizio e della fine degli eventi e l’invio di informazioni secondo gli allegati a l’Ordinanza (Наредба):

1. Per quanto riguarda le scommesse online:

1.1 Scommesse sui risultati di competizioni sportive e corse di cavalli e cani, scommesse su eventi casuali e scommesse legate alla cognizione di causa:

Sono consentiti i seguenti modi per determinare l’inizio e la fine dell’evento e inviare informazioni all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))secondo gli allegati dell’Ordinanza (Наредба):

1.1.1 L’inizio dell’evento coincide con il momento di piazzare una scommessa da parte di un determinato partecipante e la fine dell’evento è il momento in cui si determina il risultato della scommessa piazzata: profitto o perdita. Ogni scommessa piazzata da un partecipante deve essere inviata al server dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate come evento separato, indipendentemente dal fatto che la scommessa sia singola, multipla o combinata. In questo caso, il numero dei partecipanti a ciascun evento sarà pari a “1”.

1.1.2 Nel caso in cui vengano piazzate solo scommesse singole su una competizione sportiva, una corsa, un evento occasionale o un fatto, è consentito accettare la particolare corsa, corsa, evento o fatto come un “evento”. In questo caso, l’inizio dell’evento coincide con la prima scommessa piazzata per tale evento, e la sua fine coincide con la fine della competizione sportiva o della gara, rispettivamente il verificarsi dell’evento casuale o del fatto. Per ogni evento completato (gara/gara/evento/fatto) viene inviato all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))un file XML con i dati riepilogativi su: numero di partecipanti, importo delle scommesse effettuate, importo delle vincite pagate;

1.2 Scommesse nei giochi da casinò online:

I seguenti modi alternativi per determinare l’inizio e la fine dell’evento e presentare informazioni all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))sono consentiti secondo gli allegati dell’Ordinanza (Наредба):

1.2.1 L’inizio e la fine dell’evento coincidono con l’inizio e la fine della sessione di gioco del partecipante come definito al §1, punto 24 delle Disposizioni aggiuntive (Допълнителните разпоредби) alla Legge sul gioco d’azzardo in Bulgaria (ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА (ЗХ)).

L’inizio dell’evento coincide con il momento dell’effettuazione della prima scommessa effettuata dal partecipante sull’apparecchiatura di gioco virtuale corrispondente, e la fine dell’evento è il momento della determinazione dell’esito dell’ultima scommessa effettuata dal partecipante sullo stesso virtuale attrezzature da gioco. In tal caso, l’evento copre tutte le scommesse consecutive effettuate da un partecipante sullo stesso apparecchio di gioco virtuale per un periodo di tempo coincidente con il periodo di utilizzo dello specifico apparecchio senza interruzione dell’accesso allo stesso. Nel file XML inviato all’Agenzia delle Entrate sono indicati i dati riepilogativi dell’importo delle giocate effettuate e delle vincite pagate, nonché la data e l’ora della prima giocata effettuata dal partecipante nella sezione “Data e ora di la scommessa del partecipante”.

1.3 Per quanto riguarda i giochi di lotteria numerica – lotto, lotto, keno, bingo:

1.3.1. Toto, lotto, keno.

L’inizio e la fine dell’evento coincidono con l’inizio e la fine della rispettiva estrazione o estrazione.

1.3.2. Bingo

L’inizio dell’evento coincide con il momento di piazzare una scommessa da parte di un determinato partecipante e la fine dell’evento è il momento in cui si determina il risultato della scommessa piazzata: profitto o perdita della scommessa

2. Per quanto riguarda il gioco d’azzardo terrestre, ai sensi dell’art. 55, 57, 59, 60 e 62 di Legge sul gioco d’azzardo in Bulgaria (ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА (ЗХ)):

2.1 Lotto e giochi del lotto:

L’inizio e la fine dell’evento coincidono con l’inizio e la fine della rispettiva estrazione o estrazione.

2.2 Bingo:

L’inizio e la fine dell’evento coincidono con l’inizio e la fine dell’estrazione dei numeri che formano una combinazione vincente.

2.3 Lotteria istantanea:

L’inizio e la fine dell’evento coincidono rispettivamente con il momento della vendita del primo e dell’ultimo biglietto della rispettiva varietà della lotteria istantanea. Con l’allegato n. 4 dell’Ordinanza (Наредба), alla fine di ogni periodo di rendicontazione, al server dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))vengono inviate le informazioni sulle scommesse effettuate /quantità di biglietti venduti/ della relativa varietà incompleta del gioco della lotteria istantanea durante tale periodo di rendicontazione.

2.4 Scommesse sui risultati di competizioni sportive e corse di cavalli e cani, scommesse su eventi casuali e scommesse legate alla cognizione di causa:

Sono consentiti i seguenti modi per determinare l’inizio e la fine dell’evento e inviare informazioni all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))secondo gli allegati dell’Ordinanza (Наредба):

2.4.1 L’inizio dell’evento coincide con il momento di piazzare una scommessa da parte di un determinato partecipante e la fine dell’evento è il momento in cui si determina il risultato della scommessa piazzata: profitto o perdita. Ogni scommessa piazzata da un partecipante deve essere inviata al server dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate come evento separato, indipendentemente dal fatto che la scommessa sia singola, multipla o combinata. In questo caso, il numero dei partecipanti a ciascun evento sarà pari a “1”.

2.4.2 Nel caso in cui vengano piazzate solo scommesse singole su una competizione sportiva, una corsa, un evento occasionale o un fatto, è consentito accettare la particolare corsa, corsa, evento o fatto come un “evento”. In questo caso, l’inizio dell’evento coincide con la prima scommessa piazzata per tale evento, e la sua fine coincide con la fine della competizione sportiva o della gara, rispettivamente il verificarsi dell’evento casuale o del fatto. Al termine dell’evento viene inviato all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))un file XML con i dati riepilogativi su: numero di partecipanti, importo delle giocate effettuate, importo delle vincite pagate;

IV – Funzionalità dell’applicazione Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС))

Si ricorda che la disposizione di cui all’art. 15, par. 3 dell’Ordinanza (Наредба), e precisamente: “Gli organizzatori forniscono accesso remoto continuo ai dati sul server locale di controllo degli organi di controllo dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (НАП (NAP) e dell’Agenzia statale per la sicurezza nazionale (Национална сигурност (ДАНС – DANS)) attraverso un’applicazione per la generazione di report ed esportazione dal database in xlsx o csv.” dovrebbe essere considerato in connessione con diverse disposizioni dell’Ordinanza (Наредба) sui requisiti tecnici e funzionali generali per i software di gioco e le apparecchiature di comunicazione per le scommesse online e i giochi attraverso altri mezzi elettronici di comunicazione.
Nell’art. 2, par. 1 della suddetto regolamento si specifica che “quando il Sistema Informatico Centrale (Централна компютърна система (ЦКС)) non è situato nel territorio della Repubblica di Bulgaria, le informazioni che memorizza, specificate nelle disposizioni dei capitoli tre, cinque, otto e nove, sono conservate presso il Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС)) in secondo l’ordine dell’art. 6, par. 4 di Legge sul gioco d’azzardo in Bulgaria (ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА (ЗХ))».
Nell’art. 12, par. 1, si precisa che i dati conservati nel Sistema Informatico Centrale (Централна компютърна система (ЦКС)), rispettivamente del Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС)) , ai sensi del presente capo, devono essere conservati nella forma in cui sono stati creati, secondo i termini di cui all’art. 6, par. 4 della Legge sul gioco d’azzardo in Bulgaria (ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА (ЗХ)).

Diverse disposizioni nel capitolo cinque intitolato “Record, registrazioni e conservazione dei dati” definiscono i requisiti per il Sistema Informatico Centrale (Централна компютърна система (ЦКС)) per generare rapporti e memorizzare informazioni:

• 30, par. 4 –⭓segnalare tutti gli errori di sistema, inclusa la causa e la risoluzione.
• 31, par. 1 e 3 –⭓registro delle sessioni cliente con il seguente contenuto: 1. numero identificativo del cliente; 2. data e ora di inizio e fine della sessione; 3. Gli indirizzi IP oi numeri dei mezzi elettronici di comunicazione da cui il partecipante ha avuto accesso alla sessione; 4. importo totale scommesso durante la sessione; 5.importo totale della scommessa con cui sono stati accumulati i profitti durante la sessione; 6. importo totale versato sul conto di gioco durante la sessione (con annotazione del tempo); 7. importo totale prelevato dal conto gioco durante la sessione (annotando l’ora); 8. data e ora di inizio e fine delle sessioni di gioco del partecipante; 9. motivazione della chiusura della seduta; 10. informazioni sul gioco durante la sessione.
• 31, par. 4 –⭓informazioni memorizzate sui partecipanti: 1. informazioni per determinare l’identità del partecipante; 2. informazioni sul saldo e movimento del conto di gioco; 3. account di gioco disattivati e motivo della loro disattivazione.
• 31, par. 5 –⭓informazioni memorizzate per ciascuna sessione di gioco del partecipante: 1. dati identificativi del partecipante; 2. identificazione del gioco e della sua variante; 3. orario di inizio del gioco; 4. saldo al momento dell’inizio del gioco; 5. scommessa (annotando l’ora in cui è stata effettuata); 6. stato del gioco (in corso, completato, incompiuto, ecc.); 7. uscita dal gioco (con registrazione del tempo); 8. vincite del jackpot (se applicabile); 9. orario di fine partita; 10. profitti; 11. saldo del conto gioco al termine della partita.
• 31, par. 6 –⭓informazioni memorizzate sui seguenti eventi: 1. transazioni finanziarie – depositi o prelievi pari o superiori a 15.000 euro o il loro equivalente in BGN, indipendentemente dal fatto che la transazione sia stata effettuata attraverso un’operazione o più operazioni correlate; 2. le modifiche apportate ai parametri dei giochi; 3. le modifiche apportate ai parametri del jackpot; 4. nuovi jackpot; 5. pagamento del montepremi; 6. rimuovere il jackpot; 7. la creazione/istituzione di un conto gioco da parte del partecipante, nonché la sua disattivazione/chiusura; 8. le modifiche apportate alle informazioni sul partecipante; 9. perdita di comunicazione con l’attrezzatura del partecipante.

Ne consegue che l’approccio più corretto e legalmente conforme per soddisfare il requisito di cui all’art. 15, par. 3 dell’Ordinanza (Наредба) è che l’applicazione richiesta, attraverso la quale gli organi di controllo dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (НАП (NAP)e dell’Agenzia statale per la sicurezza nazionale (Национална сигурност (ДАНС – DANS)) possono generare interrogazioni su tutte le informazioni memorizzate nel Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС)), è un software applicativo che include la funzionalità obbligatoria per il Sistema Informatico Centrale (Централна компютърна система (ЦКС)) per archiviare informazioni, generare rapporti e mantenere registri elencati sopra in questo punto IV.
È necessario che la documentazione, che ogni ORGANIZZATORE DI GIOCO D’AZZARDO (ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ (ОХИ)) deve avere, includa una descrizione della funzionalità dell’applicazione – incl. tipi di report e portata delle informazioni in essi visualizzate, criteri di selezione (filtri) che possono essere applicati durante la loro esecuzione, modalità di esportazione in uno dei due formati consentiti – xlxs o csv.
Il software applicativo deve includere una serie di riferimenti che, nel loro insieme, assicurino l’output dei dati dalle informazioni memorizzate sul Server Locale di Controllo (Контролния локален сървър (КЛС)) secondo i requisiti normativi – un esempio di serie di riferimenti è fornito nell’Appendice n. 2 a queste linee guida.

APPLICAZIONE:

1. Allegato n. 1 –modello Кд191 di Richiesta ex art. 20, par. 1 dell’Ordinanza (Наредба).
2. Appendice n. 2 – Insieme esemplificativo di riferimenti che dovrebbero essere coperti dal software applicato ai sensi dell’art. 15, par. 3 dell’Ordinanza .