Il Gruppo d’azione finanziaria (GAFi) – Financial action task force (Fatf) (GAFi – FAFT) identifica le giurisdizioni con misure deboli per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, Anti Money Laundering (AML) / Combating the Financing of Terrorism (CFT), in due documenti pubblici GAFI che vengono emessi tre volte l’anno:

• Giurisdizioni ad alto rischio soggette a un invito all’azione (ovvero “lista nera”) Le giurisdizioni ad alto rischio presentano significative carenze strategiche nei loro regimi per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione. Per tutti i paesi identificati come ad alto rischio, il GAFI invita tutti i membri e sollecita tutte le giurisdizioni ad applicare una due diligence rafforzata e, nei casi più gravi, i paesi sono chiamati ad applicare contromisure per proteggere il sistema finanziario internazionale dal rischio rischi di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e finanziamento della proliferazione (ML/TF/PF) provenienti dal paese.
• Giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato (ovvero “lista grigia”) Le giurisdizioni sottoposte a un monitoraggio rafforzato stanno lavorando attivamente con il GAFI per affrontare le carenze strategiche nei loro regimi per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione. Quando il GAFI sottopone una giurisdizione a un monitoraggio rafforzato, significa che il paese si è impegnato a risolvere rapidamente le carenze strategiche identificate entro i tempi concordati ed è soggetto a un monitoraggio rafforzato.Il GAFI e gli organismi regionali in stile GAFI (FSRB) continuano a collaborare con le giurisdizioni sottostanti mentre riferiscono sui progressi compiuti nell’affrontare le loro carenze strategiche. Il GAFI invita queste giurisdizioni a completare i loro piani d’azione rapidamente ed entro i tempi concordati. Il GAFI accoglie con favore il loro impegno e monitorerà da vicino i loro progressi. Il GAFI non richiede l’applicazione di misure rafforzate di due diligence da applicare a queste giurisdizioni. Gli Standard GAFI non prevedono il derisking, ovvero l’esclusione di intere classi di clientela, ma richiedono l’applicazione di un approccio basato sul rischio. Pertanto, il GAFI incoraggia i suoi membri e tutte le giurisdizioni a tenere conto delle informazioni presentate di seguito nella loro analisi dei rischi.
  Il GAFI identifica, su base continuativa, ulteriori giurisdizioni che presentano carenze strategiche nei loro regimi per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione. Un certo numero di giurisdizioni non è ancora stato esaminato dal GAFI o dai suoi FSRB, ma lo sarà a tempo debito.

I due documenti sono stati aggiornati nel corso della riunione tenutasi a Parigi il 21 febbraio 2025

Giurisdizioni ad alto rischio soggette a un invito all’azione (ovvero “lista nera”) – 21 febbraio 2025

Giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato (ovvero “lista grigia”) – 25 ottobre 2024